江苏南方精工股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
——孙荣发
本人作为江苏南方精工股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事，本人
按照《公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《公司章程》等规章制度以及公
司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，积极维护
中小股东的合法权益不受损害。现将本人 2025 年履行职责情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人基本情况：
孙荣发先生：曾任东风电子科技股份有限公司财务部经理、深圳东风置业有
限公司财务部主管、湖北大信会计师事务有限公司审计、武汉达泰会计师事务有
限公司审计、江苏协和电子股份有限公司董事会秘书兼财务总监、现任江苏协和
电子股份有限公司董事会秘书、江阴市恒润重工股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，出席股东会次数
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
次董事会会议，均以现场方式出席；本人列席参会了 4 次股东会；对出席的董事
会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法
发表意见的情形；
（二）参与董事会专门委员会、
报告期内，本人担任第六届、第七届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考
核委员会、战略委员会委员。2025 年，本人积极参与专业委员会的会议，认真
审议各项议案并发表自己的意见。
年度财务报表、年度审计报告、关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案等
进行审核并发表意见,对公司 2025 年度变更会计师事务所等形成决议并上报董
事会，在公司的规范运作过程中发挥了重要的监督和促进作用。
成决议并上报董事会。
（三）独立董事专门会议工作情况
特定对象发行 A 股股票条件的议案》、
《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的
议案》等议案进行了审议。
（四）独立董事行使特别职权的情况
未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；
未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；
未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计及变更前后会计师事务所进行积极沟通，做
到了有效衔接，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维
护了审计结果的客观、公正。
（六）与中小投资者的沟通交流情况
作为公司独立董事，针对 2025 年度公司生产经营、财务管理、关联交易、
对外投资及其他重大事项等情况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，
获取做出决策所需的情况和资料。对于每一个需提交董事会审议的议案，认真查
阅相关文件，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、谨慎地行使表决权。
积极参加业绩说明会，协助解答中小股东对公司的各种问题。
（七）在公司现场工作的时间、内容等情况
人员对公司的生产经营、董事会决议执行、业务发展等日常情况的介绍和汇报，
实时了解公司动态，并通过电话、邮件和微信，与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况。现场办公
天数为 17 天，符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨
论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配
合提供，保障了独立董事所作决策的科学性和客观性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，
充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
（一）再融资事项
公司于 2025 年 1 月 15 日第六届董事会第十六次会议审议了《关于公司符合
向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。
于 2025 年 5 月 16 日召开了第六届董事会第二十次会议，审议了《关于调整
公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。
（二）应当披露的关联交易；
公司于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十八次会议，审议了《关于公
司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。
股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》。
控股子公司增资暨关联交易的议案》。
除上述关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他金额较大应当披露的关
联交易。
（三）定期报告相关事项
报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券
法》、
《上市公司信息披露管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》、
《2025 年
第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》及《2025 年第三季度报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述
报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年
年度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了
书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实， 真
实地反映了公司的实际情况。
（四）变更上市公司审计业务的会计师事务所
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关
于变更年审会计师事务所的议案》，公司同意聘用天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。
（五）高级管理人员的薪酬情况
公司于2025年4月22日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于
确认非独立董事、高级管理人员2024年度薪酬方案及2025年度薪酬方案的议案》
等相关决议。报告期内，本人及其他两位独立董事根据高级管理人员所分管的业
务及年度业绩完成情况并结合公司实际，对公司高级管理人员的履职及薪酬情况
进行了审查，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理
规定，系严格按照考核结果发放，薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬水平与公
司实际，不存在损害公司及股东利益的情形。
（六）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项
四、总体评价和建议
市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》
的规定，勤勉尽职，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董事会、监事会、
经营管理层之间进行了良好有效的沟通；利用自身专业知识和经验，积极主动参
与公司决策，认真审议公司董事会等会议的各项议案，推动公司不断完善治理结
构，提高运作水平。切实维护了公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，
助力公司的健康可持续、高质量发展。
江苏南方精工股份有限公司独立董事 孙荣发
首页
微信公众号
证券之星APP
