证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-026
深圳南山热电股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
子公司预计与深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）、深
圳市兆驰股份有限公司（以下简称“兆驰股份”）发生日常关联交易，
总金额预计不超过 570.00 万元（人民币，下同），为向关联人提供物
业租赁管理服务及能源管理服务。2025 年度，公司日常关联交易实际发
生金额为 1,320.45 万元，其中向关联人提供服务 1,101.64 万元，接受
关联人提供服务 216.41 万元，向关联人采购商品 2.40 万元。
以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过，关联董事孔国梁先生、黄
庆先生、陈晔东先生均已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳南山热电股份有限公司章程》
（以下简称“公司《章程》”）相关规定，公司及下属子公司 2026 年
度日常关联交易预计事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司
股东会审议。
（二）预计 2026 年度日常关联交易类别和金额
公司及下属子公司 2026 年度日常关联交易预计情况具体如下。
单位：万元
截至 2026
合同签订金
关联交 关联交易 关联交易定 年 3 月 31 上年发生
关联人 额或预计金
易类别 内容 价原则 日已发生 金额
额
金额
深 圳 市 能 源 集 物 业 托 管 参照市场价
团有限公司 服务 格协商定价
向关联
人 提 供 深 圳 市 兆 驰 股 能 源 管 理 参照市场价 170.00 28.27 169.46
服务 份有限公司 服务 格协商定价
合计 570.00 28.27 822.98
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
下。
单位：万元
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
关联交 实际发生 预计金 披露日期及索
交易 关联人 同类业 预计金
易内容 金额 额 引
类别 务比例 额差异
（%） （%）
深圳市能 详见公司于
物业托
源集团有 653.52 460.00 1.63% 42.07% 2025 年 4 月 23
管服务
限公司 日披露的《关于
向 关 深圳市兆 关联交易预计
能源管
联 人 驰股份有 169.46 150.00 0.42% 12.97% 的公告》（公告
理服务
提 供 限公司 编号：
服务 2025-014）
深圳市科
陆电子科 工程施
技股份有 工服务
限公司
小计 1,101.64 610.00 2.74% 80.60%
四川锐南
电力建设
工程有限
光储充 详见 公司 于
公司（该
能源服 2025 年 4 月 23
接 受 笔交易为 215.80 215.80 0.64% 0.00%
务 EPC 日披露的《关于
关 联 纳入公司
项目 2025 年度日常
人 提 合并财务
关联交易预计
供 服 报表范围
的公告》（公告
务 前发生）
编 号 ：
深圳艾科 提供活
城绿色科 动 场
技文化有 地、物
限公司 资等
小计 216.41 217.30 0.64% -0.41%
详见 公司 于
雅昌文化
日披露的《关于
（集团）
采购商 -100.00 2025 年度日常
有限公司 0 8.00 0.00%
向关 品 % 关联交易预计
及其下属
联人 的公告》（公告
子公司
采购 编 号 ：
商品 2025-014）
航天欧华
采购商
信息技术 2.40 0.01%
品
有限公司
小计 2.40 8.00 0.01% -70.00%
续深化物业租赁业务精细化管理，多措并举提升物业出租
率与收益率，2025 年为关联方深圳市能源集团有限公司提
供物业租赁管理服务实际发生额较年初预计金额增加
公 司董 事会对日常 关 联交 2.公司控股子公司深南电能源科技（四川）有限公司
（于 2025 年 7 月纳入公司合并财务报表范围）与关联方
易 实际 发生情况与 预 计存 深圳市科陆电子科技股份有限公司于 2024 年 3 月签署《商
丘新能光伏科技有限公司储能项目合同》，为其提供工程
在 较大 差异的说明 （ 如适 施工服务，合同金额为 278.66 万元。该合同系深南电能
源科技（四川）有限公司在并表前签署，故在 2025 年初
用） 未进行预计。该交易遵循市场化原则定价，价格公允，不
存在损害公司及股东利益的情形。
文化（集团）有限公司及其下属子公司采购商品；与深圳
艾科城绿色科技文化有限公司实际发生日常关联交易金
额较预计金额减少 59.33%；公司 2025 年向航天欧华信息
技术有限公司采购商品 2.4 万元，该笔交易在 2025 年初
未进行预计。前述日常关联交易金额均较小，对公司生产
经营及财务状况不构成重大影响。
于以往业务开展情况及年度经营计划作出的初步判断，实
际发生金额受市场环境变化、双方业务需求调整及项目执
行进度等多重因素影响，与预计金额存在一定差异属于正
常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公 司独 立董事对日 常 关联
公司 2025 年度日常关联交易均为公司业务开展过程
中与关联方发生的正常业务往来，交易定价遵循公平、公
交 易实 际发生情况 与 预计
正原则。2025 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在
一定差异，主要是由于公司业务的拓展及双方需求的变
存在较大差异的说明（如适
化，上述事项对公司日常经营及业绩不会产生重大影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
用）
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
企业名称：深圳市能源集团有限公司
企业类型：有限责任公司
法定代表人：孔国梁
注册资本：23097.1224 万人民币
注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 6 号免税商务
大厦 33 层 3301
统一社会信用代码：91440300192189185P
经营范围：各种常规能源（包括电、热、煤、油和气）和新能源的
开发、生产、购销；各种能源工程项目的设计、施工、管理和经营；经
营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、钢材、木材、水泥和其它
原材料；经营进出口业务（按深贸管审证字第 147 文办理）；经营为能
源工程配套的人员培训、咨询及其它相关服务业务（具体另行申报）；
环保技术的开发、技术转让、技术服务；投资和经营为能源项目所需燃
料、原料及设备的运输业务（公路、沿海、远洋）。物业管理（凭物业
管理资格证书经营）、自有物业租赁。
主要股东：能源集团主要股东为深圳市资本运营集团有限公司（以
下简称“深圳资本集团”）及华能国际电力股份有限公司，分别持有能
源集团 75%、25%股权。
最近一期财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，能源集团总资产为
收入为 1,927.96 万元，净利润为 10,053.24 万元，上述数据均未经审
计。
信用情况：经查询，能源集团不属于失信被执行人。
企业名称：深圳市兆驰股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
法定代表人：顾伟
注册资本：452,694.0607 万人民币
注册地址：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新
产业园
统一社会信用代码：9144030077272966XD
经营范围：一般经营项目是：生产销售数字电视机、数字电视接收
器、TFT 显示器、LCD 显示器、平板电脑（不含限制项目）；生产销售
数字电视广播前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统、高清/超
高清电视、3D 电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED
电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电
视终端设备；宽带通信设备、光通信设备、光通信模块及器件、无线路
由设备、交换机、无线通信设备 3G/4G/5G，通信产品，智能家居、安防
设备、网络监控、智能语音、智能灯具，音响类产品，其他集成通信、
物联网终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售；技
术咨询服务；软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；
创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；投资管理
（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；经营进出口业务（以上不
含专营、专控、专卖商品）；研发服务；电路设计及测试服务；信息系
统服务；设计服务；企业管理服务；装卸、搬运服务；收派服务；安装
服务；转让专利技术和非专利技术；不动产租赁（不含金融租赁业务）；
销售不动产。（以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。显示器件制造；显示器件销售；
电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；半导体照明器件
制造；半导体照明器件销售；其他电子器件制造。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目是：仓储服
务；人力资源服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主要股东：截至 2025 年 9 月 30 日，持有兆驰股份 5%以上股份的股
东有：南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）持有 27.59%股份，深圳资本
集团持有 14.73%股份，东方明珠新媒体股份有限公司持有 6.32%股份，
深圳市亿鑫投资有限公司持有 5.27%股份，且深圳市亿鑫投资有限公司
为深圳资本集团的全资子公司。兆驰股份控股股东及实际控制人均为深
圳资本集团。
最近一期财务数据：截至 2025 年 9 月 30 日，兆驰股份总资产为
业收入为 1,389,551.15 万元，净利润为 100,031.74 万元，上述数据均
未经审计。
信用情况：经查询，兆驰股份不属于失信被执行人。
（二）关联关系说明
深圳资本集团通过公司主要股东能源集团间接持有公司26.08%股
份，且同时为兆驰股份的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》相关规定，能源集团、兆驰股份为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述企业依法存续经营，开展相关业务具有履约能力。
三、关联交易主要内容
公司及下属子公司 2026 年度预计与关联方发生的日常关联交易主
要有公司及控股子公司深圳协孚能源有限公司接受能源集团委托开展
物业租赁管理服务，全资子公司深圳深南电环保有限公司为兆驰股份开
展能源管理服务，相关合同均已签署，具体详见公司在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2024-005、025）。
公司及下属子公司与关联方的交易有利于充分利用双方的产业优
势，发挥协同效应。上述日常关联交易价格均按照“公平自愿、互惠互
利”的原则确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。2026 年公司
及下属子公司将结合业务开展实际在预计金额范围内开展日常关联交
易。若 2026 年度实际发生的日常关联交易金额超过预计金额，且达到
相关法律法规及公司《章程》规定的董事会、股东会审议标准，公司将
严格按照相关规定，履行相应的审议程序。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属子公司与关联方的上述日常关联交易是根据业务发展
进行的必要的交易。关联交易是在平等、互利的基础上进行，交易价格
公允，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情形，不会对公司的
独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成
依赖。
五、独立董事专门会议审议情况
议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于 2026 年度日
常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司及下属子公司预
计 2026 年与关联方能源集团、兆驰股份发生的日常关联交易系正常的
生产经营活动，双方按照平等的原则进行，交易定价公允、公平、合理，
上述日常关联交易不影响公司的独立性，不存在损害公司和其他股东合
法权益的情形。本次日常关联交易预计符合有关法律法规和公司《章程》
的相关规定，同意公司 2026 年与上述关联人开展各项业务。
六、备查文件
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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