证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-027
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）风
险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事及高级管理人员在其职
责范围内更充分地行使权利和履行职责，有效保障公司及全体投资者的
合法权益，公司拟继续为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险
（以下简称“责任险”）。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
一、董事、高级管理人员责任险方案
（一）投保人：深圳南山热电股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以与保险
公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过 5,000 万元（人民币，下同，具体以保险
合同为准）
（四）保险费：不超过 20 万元/年（具体以保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月，后续可续保或重新投保。
二、授权事项
为提高决策效率，提请股东会在上述方案框架内授权公司经营班子
办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员，确定保
险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪
公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其
他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新
投保等相关事宜；授权期限自股东会审议通过之日起 3 年。
三、审议程序
次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于
全体委员均为责任险的被保险对象，全体委员均对该议案回避表决。
鉴于全体董事均为责任险的被保险对象，公司全体董事均对该议案回避
表决，该议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。
特此公告。
深圳南山热电股份有限公司董事会
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