云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《云汉芯城（上海）互联网科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《云汉芯城（上海）互联网科技股
份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《云汉芯
城（上海）互联网科技股份有限公司董事会议事规则》等公司制度的规定，本着
对全体股东负责的态度，切实履行自身职责，贯彻执行股东会各项决议，维护公
司及股东利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，积极推动
公司各项业务的发展，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作。现将公司
一、2025年度公司经营情况
万元，同比增长9.84%。报告期末，公司总资产17.38亿元，较年初增长60.77%；
归母净资产12.16亿元，较年初增长62.48%。
公司主要经营情况如下：
成功上市有助于提升资本实力、品牌影响力和综合竞争力，为推进大数据中心升
级、供应链平台建设和智能共享仓储建设等重点项目提供支持。
报告期内，公司持续推进互联网+授权代理等产业互联网延伸服务发展。相关
业务在优化公司业务结构、增强原厂资源协同、提升对客户批量需求的服务能力
等方面发挥了积极作用，进一步补强了平台供给能力和客户服务能力。
内采平台。该平台将公司的电子元器件数字化体系嵌入中大型客户供应体系，通
过专属商城、系统直连、全流程技术服务及与上游原厂的协同，为客户提供定制
化、一站式供应链解决方案，提升客户采购效率、研发协同能力、品质保障能力
和供应链稳定性。
公司依托自主研发的电子元器件国产化垂直搜索引擎和国产替代数据库，与
多家国内原厂建立稳定合作关系，可根据封装、额定功率、温度系数等参数对国
产电子元器件进行匹配和推荐。相关能力有助于公司提升客户服务能力和供应链
韧性，也有助于支持国产电子元器件应用推广。
公司建立新加坡海外运营中心，作为海外市场拓展的重要支点。经过持续建
设与探索，报告期内公司海外业务在北美、欧洲、东南亚、印度等重点市场取得
积极进展，国际化布局持续推进。
二、2025年董事会工作情况
公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符
合相关法律法规和《公司章程》的规定。报告期内，公司严格按照相关法律法规
和《公司章程》的规定，完成了董事会及下设各专门委员会的换届选举工作。
（一）董事会会议召开情况
人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，作出的
会议决议合法有效，具体情况如下：
表决
序号 召开时间 届次 审议事项
情况
理计划参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战
略配售的议案》
划的议案》
案》
事规则的议案》
案》
月14日 第二十一次会 资金四方监管协议的议案》 通过
议
议案》
发行费用的自筹资金的议案》
第三届董事会
月28日 项目的议案》 通过
议
增实施主体的议案》
项目的议案》
资金四方监管协议的议案》
程>并办理工商变更登记的议案》
第三届董事会
月3日 5.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 通过
议
事候选人的议案》
的议案》
人的议案》
人的议案》
人的议案》
人的议案》
人的议案》
候选人的议案》
的议案》
的议案》
议案》
月19日 第一次会议 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 通过
资金等额置换的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
司章程》《股东会议事规则》等规定，认真执行股东会决议和股东会授权事项，
股东会召开情况如下：
召开时间 召开届次 审议事项
案》
商变更登记的议案》
议案》
案》
（三）董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各专门委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，积极履
行职责，并就专业性事项进行研究、讨论，提出意见及建议，为董事会的科学决
策提供重要参考。各专门委员会会议召开情况如下：
召开时间 召开届次 审议事项 表决情况
战略委员会第
四次会议
召开时间 召开届次 审议事项 表决情况
审计委员会第
七次会议
审计委员会第
八次会议
审计委员会第
九次会议
议案》
审计委员会第
一次会议
以募集资金等额置换的议案》
召开时间 召开届次 审议事项 表决情况
提名委员第四 独立董事候选人的议案》
次会议
（1）提名曾烨先生为公司第四届董事会非独立
董事候选人
（2）提名刘云锋先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人
（3）提名李文发先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人
（4）提名周绍军先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人
（5）提名周雪峰先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人
（6）提名李剑峰先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人
立董事候选人的议案》
（1）提名叶钦华先生为公司第四届董事会独立
董事候选人
（2）提名平庆忠先生为公司第四届董事会独立
董事候选人
（3）提名杨健先生为公司第四届董事会独立董
事候选人
提名委员会第
一次会议
召开时间 召开届次 审议事项 表决情况
薪酬与考核委
员会第四次会
议
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《云汉芯城（上海）
互联网科技股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规范性文件的规
定认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司发展和
经营状况，并利用自己的专业知识及实务经验做出独立、公正的判断，充分发挥
独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。报告期内，
独立董事对关联交易、变更利润分配承诺等事项发表了意见。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会严格遵守上市公司信息披露相关的法律法规及规范性文件
的要求，按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其
他信息披露的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、
准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，认真自觉履行信息披露义务，切实
提高公司规范运作水平，确保所有投资者有平等的机会获得公司信息，切实维护
投资者的合法权益。
（六）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理，通过深交所互动易平台、投资者
热线、现场调研等多种方式开展投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通
交流，增进投资者对公司价值的了解，树立投资者对公司发展的信心，切实维护
投资者尤其是中小投资者的合法权益。
三、2026年董事会工作重点
常工作，进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，依法依规履行职责，
同时加强董事履职能力培训，强化董事履职意识和履职能力，提升公司决策的科
学性、高效性和前瞻性。
司规范运作和治理水平；同时持续加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，
保障公司健康、稳定和可持续发展。
做好信息披露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，进一步提高
公司信息披露质量，确保所有股东有平等的机会获得公司信息，切实维护股东尤
其是中小股东的合法权益。
通，加深投资者对公司的了解和认同，积极向资本市场传递公司核心价值，促进
公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。
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