证 券 代码 ：000729 证券 简 称 ：燕京 啤酒 公告 编 号 ：2026-29
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
了第八届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修改<董事会向经理层授权
管理办法>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公
司实际情况，公司决定对《董事会向经理层授权管理办法》的部分条款进行修订。
本次《董事会向经理层授权管理办法》修正案和《董事会向经理层授权管理办法》
全文于 2026 年 4 月 15 日刊登在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
修订情况对照表
修订前 修订后
第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限 第一条 为进一步完善北京燕京啤酒股份有限公
公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范 司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范董事
董事会授权管理行为，促进经理层依法行权履 会授权管理行为，促进经理层依法行权履职，提
职，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 高经营决策效率，根据《中华人民共和国公司法》
国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 （以下简称《
“公司法”》）、
《中华人民共和国证券
共和国企业国有资产法》、《深圳证券交易所股 法》
（以下简称“证券法”）
《中华人民共和国企业
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 国有资产法》、《上市公司治理准则》、《上市公司
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深
《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有 主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、
关规定，结合公司实际，制定本办法。 《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件、
监管规则和《公司章程》的有关规定，结合公司
实际，制定本办法。
第七条 董事会授权经理层行使以下职权： 第七条 董事会授权经理层行使以下职权：
…… ……
（四）拟订公司年度财务预、决算方案、税后 （五）拟订制订公司年度财务预、决算方案、；拟
利润分配方案和亏损弥补方案； 订公司税后利润分配方案和亏损弥补方案；
…… ……
董事会不得将以下职权事项授权给经理层： 董事会不得将以下职权事项授权给经理层：
…… ……
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案
案； 制订公司章程的修改方案；
…… ……
（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发 （六）制订公司增加或者减少注册资本以及、发
行公司债券的方案； 行公司债券或其他证券的方案；
（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公 （七）制拟订公司重大收购、收购本公司股票或
司形式的方案； 者合并、分立、解散及或者变更公司形式的方案；
（八）决定公司内部管理机构的设置； （八）决定公司内部管理机构的设置；
（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事 （九）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书
项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司 及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩
副经理、财务负责人及其报酬事项； 事项，并；根据经理的提名，决定聘任或者解聘
（十）制定公司的基本管理制度； 公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决
（十一）法律法规、公司章程中规定的其他由 定及其报酬事项和奖惩事项；
董事会行使法定职权的事项。 （十）制定公司的基本管理制度；
…… （十一）管理公司信息披露事项；
（十二）向股东会提请聘请或者更换为公司审计
的会计师事务所；
（十三）听取公司经理的工作汇报并检查经理的
工作；
（十四）公司向其他企业投资或者为他人提供担
保；
（十一五）法律法规、公司章程中规定的其他由
董事会行使法定职权的事项。
……
第十条 授权事项与总经理存在关联关系的，总 第十条 授权事项与总经理或其近亲属存在关联
经理应当主动回避，将该事项提交公司董事会 关系的，总经理应当主动回避，将该事项提交公
作出决策。授权事项与经理层其他成员存在关 司董事会作出决策。授权事项与经理层其他成员
联关系的，该成员应当主动回避。 或其近亲属存在关联关系的，该成员应当主动回
避。
除上述修订条款外，《董事会向经理层授权管理办法》其他条款保持不变。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日
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