证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2026-009
上海行动教育科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
一次会议，审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的
议案，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设
更符合公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“行动慕
课智库建设项目”（以下简称“本项目”）预计达到可使用状态时间由 2026 年
会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所
股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。
一、募投资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日《关于核准上海行动教育科
技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]203 号)核准，上海行
动教育科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)公开发行了人民币普通股
(A 股)股票 2,109 万股，发行价格为人民币 27.58 元/股，募集资金总额为人民币
元，公司本次募集资金净额为人民币 515,467,623.76 元。上述募集资金到位情况
已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 4 月 12 日出具了
《验资报告》（安永华明（2021）验字第 61448903_B01 号）。
公司本次发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
拟使用募集资
序号 项目名称 项目投资总额 项目实施主体
金投入金额
智慧管理培训基地建设
项目
合 计 63,849.04 51,546.76 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用首发募集资金 4,767.87 万元，各募投
项目累计使用金额情况如下：
单位：万元
募集资金承诺投资
序号 项目名称 累计投入金额
总额
合 计 51,546.76 4,767.87
三、部分募集资金投资项目延期情况及原因
（一）部分募集资金投资项目延期情况
公司基于审慎性原则结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到
预定可使用状态日期进行调整，具体如下：
项目名称 变更前时间 变更后时间
行动慕课智库建设项目 2026 年 4 月 2029 年 4 月
上述调整不属于募集资金用途的变更，无需提交股东会审议。
（二）部分募投资金项目延期的主要原因
本次“行动慕课智库建设项目”（下称“慕课项目”）延期的核心原因在于统筹
考量多方面因素，精准适配公司长期发展规划。一方面，结合当前宏观经济环境
波动、联动建设项目推进进度的实际情况，合理调整建设节奏；另一方面，顺应
AI 技术快速迭代的行业趋势，贴合公司 AI 发展战略的长期布局。此次延期旨在
确保慕课平台基础设施建设、知识资产沉淀与 AI 技术迭代同频同步，充分发挥
慕课项目与 AI 战略的协同价值，切实保障募投项目的建设质量、资金使用效率
及长期效益，为公司实现“高质量的 AI 型组织”转型筑牢基础。
公司的 AI 发展战略与“慕课项目”深度绑定，是结合宏观环境、AI 技术迭代
及公司战略的审慎调整，与 AI 战略长期布局高度适配，形成“基建迭代+技术赋
能”的共生格局。
为了维护公司和全体股东的利益，公司经过谨慎分析及研究，决定对部分募
投项目建设进度进行相应改变，根据目前实际建设情况，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，拟延长项目实施周期。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响
公司根据生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为
原则，把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建
设过程中的客观实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投
项目的实施内容，不改变募投资金的用途，不存在变相改变募投资金投向和损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。
公司将加强对项目建设进度的监督，促使尽快达到预定可用状态，提高募集
资金的使用效益。
五、保障延期后按期完成的相关措施
公司将采取以下措施以保障募集资金投资项目延后能够按期完成：
金使用的合法有效；
六、相关审议程序
公司第五届董事会第十二次会议、第五届董事会战略委员会 2026 年第一次
会议审议通过了关于公司《部分首次公开发行股票募投项目延期》的议案，保荐
机构出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东会审议。
七、保荐机构对此延期事项的意见
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、法规的要求；
相改变募集资金使用用途的情形，未发现改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。
因此，保荐机构同意公司此次募投项目延期事项。
特此公告。
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