北京恒华伟业科技股份有限公司
体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负
责的态度，围绕年度经营目标，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有力推动公司
治理水平提升，助力各项业务发展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将2025
年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025年度公司总体经营情况
公司始终锚定“BIM 平台软件及行业数字化应用服务商”核心战略定位，深耕电
力行业，聚焦 BIM 平台及软件、智能设计咨询核心主业，以国产化改造筑牢自
主可控技术底座，以 AI 技术研发驱动技术创新引擎，将智能设计作为转型发展
的关键支撑，着力打造行业一流的智能设计标杆企业。
报告期内，公司实现营业收入 89,515.23 万元，较上年同期下降 6.42%，归
属于公司普通股股东的净利润-22,846.20 万元。公司业绩亏损主要受以下几个方
面因素影响：一是行业竞争加剧导致公司承接的项目利润空间被压缩，成本管控
难度加大，订单规模同比减少，营业收入随之同比下降，致使营业利润减少；二
是新能源行业市场化改革深入落地，短期内使新能源项目收益率不确定性增加，
市场对新能源投资热情降低，向下传导导致公司新能源业务收入和毛利率下降；
三是基于谨慎性原则，公司对报告期内应收账款、合同资产及长期股权投资等资
产实施全面检查与减值测试，计提相应减值损失。
具体经营情况详见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析”。
二、2025年度公司董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》
等相关制度的要求，根据经营发展需要，召开董事会会议，认真审议议案，有效
地发挥了董事会的决策作用。全年共召开5次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
情况的专项说明的议案》
第六届董事会 2025 年 4 9、《关于2025年度董事薪酬的议案》
第二次会议 月18日 10、《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》
信额度的议案》
购买理财产品的议案》
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议
案》
第六届董事会 2025 年 4
第三次会议 月28日
第六届董事会 2025 年 8
第四次会议 月19日
第六届董事会 2025 年 10
第五次会议 月28日
第六届董事会 2025 年 12
第六次会议 月11日
（二）董事会对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了2次股东会，由董事会召集，公司董事会严格按照
股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利
益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东会
具体召开情况如下：
序号 会议届次 召开日期 审议议案
月9日
合授信额度的议案》
资金购买理财产品的议案》
股东大会 月14日
（三）董事会下设专门委员会履职情况
公司董事会战略委员会设委员3名，战略委员会人数及人员构成符合法律法
规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会战略委员会召开1次会议，并严格
按照《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，积极开展相关工作，认真履行
职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，研究公司所处行业的发展态势，积
极探讨符合公司发展方向的战略布局，为公司实现快速、持续、健康的发展积极
出谋划策。
公司董事会审计委员会设委员3名，审计委员会人数及人员构成符合法律法
规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会审计委员会共召开4次会议，并严
格按照《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，积极履行职责，充分发挥了
审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、内部控制自我评价报
告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内审法务部提交的工作计划、
工作报告，并保持与会计师的沟通和交流，定期向董事会报告审计工作进展和执
行的相关情况。
公司董事会提名委员会设委员3名，提名委员会人数及人员构成符合法律法
规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会提名委员会召开1次会议，并严格
按照《董事会提名委员会工作细则》的相关要求，积极开展工作，认真履行职责，
对董事、高级管理人员的任职资格及任职情况进行核查，并对公司的人事任免提
出合理化建议，切实履行了相关工作职责。
公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名，薪酬与考核委员会人数及人员构
成符合法律法规及《公司章程》的要求。报告期内，董事会薪酬与考核委员会共
召开2次会议，并严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关要求，
研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，促进公司在规范运作的基础
上，进一步提高在薪酬考核激励机制方面的科学性。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律法规及规章
制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，任职期间积极出席公司召开的
董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议，认真审议董事会各项议案，对
公司董事会审议的事项未提出过异议。独立董事凭借自身专业知识和实务经验，
为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动了公司规范化治理，切
实维护了公司及全体股东的利益。
（五）公司治理情况
报告期内，公司持续完善治理机制和内部控制制度，公司重大生产经营决策、
投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司治理的实际情况符合相关法律法规的要求。与此同时，根据《公司法》《上
市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，对《公司章程》进行全面修
订。公司不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使《公司法》规定的监事
会职权，并对审计委员会的组成、职责权限及运行机制作出相应完善，明确其监
督职责边界及履职程序安排，推动监督职能专业化运行，进一步提升公司治理结
构的规范性和有效性，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。同时，公司结
合监管规则变化及实际经营需要，系统梳理并完善公司治理制度体系。
（六）信息披露及内幕信息管理情况
报告期内，公司严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公
司信息披露管理办法》等法律法规及公司《信息披露管理制度》相关规定，切实
履行信息披露义务，及时准确的在《证券时报》及巨潮资讯网依规披露相关公告
及文件，确保信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。为维护信息
披露公平性、防范内幕交易风险，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，
依法依规开展内幕信息知情人登记和报备工作。全体董事、高级管理人员及其他
相关知情人员，均能在定期报告及重大事项披露窗口期、敏感期严格履行保密义
务，有效保障了信息安全，圆满完成公司2025年度信息披露与内幕信息管理各
项工作。
（七）投资者关系管理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及公司《投资者关系管理制度》《舆情管理制度》等相关规定，建
立董事会与投资者的良好沟通机制，通过股东会、投资者热线、投资者调研、互
动易、业绩说明会等多种方式，积极回复投资者关心的重要问题，并广泛听取投
资者关于公司经营和管理的意见与建议，保障公司与投资者的高效沟通，积极向
市场传递公司价值。
三、2025年度绩效评价结果及薪酬情况
公司按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。根据公
司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，非独立董事及高级管理人员薪酬与公
司经营业绩考核结果挂钩；独立董事领取固定津贴，2025年度公司独立董事的
津贴标准为7.2万元/人/年（税前）。公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情
况详见公司于2026年4月15日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯
网发布的《2025年年度报告》相应章节内容。
四、2026年度发展规划
理层及全体员工围绕公司战略目标，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽
责义务，积极应对内外部形势变化，努力推动公司价值和股东价值的协同发展。
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提升公司规范运作水平和透明度。同时，加强公司与投资者之间的沟通，加
深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互
动关系。
险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续
发展。同时，全体董事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的
履行决策义务。
围绕公司的战略目标，加强公司创新能力建设，稳抓行业发展机遇，促进公司业
务持续稳定发展。
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