江苏南方精工股份有限公司
证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-012
江苏南方精工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
（含）人民币2亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
履约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。
江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第七届
董事会第二次会议，会议分别审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本
次交易事项不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》、《公司章程》和公
司《风险投资管理制度》等相关规定，现将相关情况公告如下：
一、开展金融衍生品交易情况概述
随着公司国际业务的发展，日常经营过程中涉及大量外币业务，当汇率出现较
大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会带来一定的不确定性。为了降低汇率波动
对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，使公司保持相对稳定的
江苏南方精工股份有限公司
利润水平，并专注于生产经营，公司计划以自有资金在恰当的时机与相关银行开展
汇率风险管理金融衍生品交易业务。
公司拟开展的金融衍生品交易将遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，所有金
融衍生品交易以套期保值、规避和防范利率、汇率风险为目的，不影响公司正常生
产经营，不进行投机和套利交易。
亿元或等值外币金额，余额可以滚动循环使用。
产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币或是上述资产的组合。
行等金融机构，与公司不存在关联关系。
大会审批通过之日起12个月内循环滚动使用。
交易具体操作方案、签署相关协议及文件。
二、审议程序
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展金融衍生品交易的议案》。本次拟开展的
金融衍生品交易业务不涉及关联交易。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、投资风险分析
公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率、利率风险原则，保持风险中性理念；
不做投机性的交易操作，但金融衍生品交易仍存在一定的风险：
保值类业务，存在因标的汇率、利率与到期日市场实际汇率、利率的差异，从而导
江苏南方精工股份有限公司
致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险；在金融衍生品的存续期内，在汇率波动
较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值变动损益。
易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的操作风险。
险。
无法正常执行而给公司带来损失。
四、金融衍生品交易业务风险控制措施
利率风险为目的，禁止任何风险投机行为；公司金融衍生品交易额度不得超过经董
事会或股东大会审议批准的授权额度。
衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展衍生品交易，必要时邀请外部专业
投资和法律事务服务等机构，为公司的金融衍生品交易提供咨询服务，为公司提供
科学严谨的投资策略和建议。
品在市场上需具备一般性、普遍性，以确保各项交易到期时能顺利完成交割作业。
履行信息披露义务和内部风险报告制度，控制交易风险。
查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
作
五、开展金融衍生品交易业务对公司的影响
江苏南方精工股份有限公司
变动的风险，提高资金使用效率，提高财务稳健性，保障公司股权权益。
常生产经营。
第 24 号-套期保值》、
《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，
对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相
关项目。
六、审计委员会意见
审计委员会意见为：1、公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规
和《公司章程》的规定；
务操作流程；
的以及满足公司日常经营需要的交易，有利于防范利率波动风险、降低利率波动对
公司利润和股东权益的影响、减少利率损失、控制财务费用，有利于增强公司财务
稳定性，提高公司竞争力。公司已对衍生品业务进行了严格的内部评估，并建立了
相应的监管机制。
综上，我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，能够达到套
期保值的目的，业务风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，同意公司开展衍
生品交易业务。
七、独立董事专门会议意见
公司开展衍生品交易业务的审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，
有较为健全的组织结构、业务操作流程，并建立了相应的监管机制，同意公司开展
衍生品交易业务。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二六年四月十四日
首页
微信公众号
证券之星APP
