中国银河证券股份有限公司
关于江苏南方精工股份有限公司
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐人”）作为江
苏南方精工股份有限公司（以下简称“南方精工” 或“公司”）向特定对象发行
A 股股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业
务管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，
对公司 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况进行了
核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精
工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2025〕1715 号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验
资报告》（苏亚验〔2025〕4 号），截至 2025 年 10 月 24 日止，南方精工向特定
对象实际发行 A 股股票 5,409,639 股，募集资金总额为人民币 140,812,903.17 元，
扣除发行费用（不含税金额）人民币 4,278,688.34 元，南方精工实际募集资金净
额为人民币 136,534,214.83 元。该募集资金净额已于 2025 年 10 月 24 日汇入公
司募集资金监管账户。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 13,653.42
项目投入 B1 -
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 -
项目投入 C1 1,055.17
本期发生额
利息收入净额 C2 1.89
项目投入 D1=B1+C1 1,055.17
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1.89
应结余募集资金 E=A-D1+D2 12,600.16
实际结余募集资金 F 12,600.16
差异 G=E-F -
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司募
集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了《江苏南方股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
并连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于 2025 年 11 月 17 日分别与苏州银
行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州武进支行签订了《募
集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
苏州银行股份有限公司常州
分行
开户银行 银行账号 余额
中国工商银行股份有限公司
常州牛塘支行
合计 - 126,001,570.57
注 1: 银行账号为 1105023729000015833 的专户监管银行为中国工商银行股份有限公司常州
武进支行，开户银行为中国工商银行股份有限公司常州牛塘支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目
投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终
决定各募集资金投资项目的募集资金具体投入金额。调整后各募集资金投资项目
拟投入金额情况如下：
单位：万元
调整前募集资 调整后募集资
序号 项目名称 项目总投资金额
金拟投入金额 金拟投入金额
精密制动、传动零部件产线建
设项目
合计 36,609.42 18,753.03 13,653.42
公司 2025 年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于审议使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议
案》，经审议，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用
的自筹资金合计人民币 10,523,572.68 元。
上述自筹资金预先投入募投项目及自筹资金预先支付发行费用情况已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于江苏南方精工股份有限
公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》
（天健审〔2025〕
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
个月内可滚动使用。
截止 2025 年 12 月 31 日，公司尚未实施上述现金管理。
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资
项目或非募集资金投资项目的情形。
公司不存在超募资金使用情况。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行募集资金尚未使用的金额为
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件、
监管规则及公司《管理制度》等有关规定，规范使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整地对募集资金相关信息进行了披露，募集资金存放、使用管理及披露
不存在违规情形。
六、保荐人核查意见
经核查：保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市
公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，对
募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于江苏南方精工股份有限公司
保荐代表人签名：
江镓伊 乐景浩
中国银河证券股份有限公司
年 月 日
附件：1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏南方精工股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 13,653.42 本年度投入募集资金总额 1,055.17
报告期内改变用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 1,055.17
累计改变用途的募集资金总额
累计改变用途的募集资金总额比例
截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 是否已改 募集资金 调整后 项目达到预定 本年度 是否达
本年度 累计投入金 投资进度 性是否发
和超募资金投 变项目（含 承诺投资总 投资总额 可使用状态日 实现的效 到预计
投入金额 额 （%） 生
向 部分改变） 额 (1) 期 益 效益
(2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
传动零部件产 否 11,859.82 10,032.41 815.73 815.73 8.13 不适用 不适用 否
线建设项目
承产线建设项 否 6,893.21 3,621.01 239.44 239.44 6.61 不适用 不适用 否
目
承诺投资项目
小计
合 计 － 18,753.03 13,653.42 1,055.17 1,055.17 － － － －
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
投入募投项目的自筹资金。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金投资项目先期投入及置换情况
鉴证，并出具了《关于江苏南方精工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支
付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕15-75 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
进行现金管理的的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管
用闲置募集资金进行现金管理情况
理，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止 2025 年 12
月 31 日，公司尚未实施上述现金管理。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方监管协议》的要求进行专户存储，并用于募投
尚未使用的募集资金用途及去向
项目后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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