证券代码：000729 证券简称：燕京啤酒 公告编号：2026-30
北京燕京啤酒股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的
议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30
网络投票时间：2026年5月21日（星期四）。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月21
日9:15-15:00。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；也可以在现场会议采取现场
投票的方式行使表决权。
（2）公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投
票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，
以第一次投票表决为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事、高级管理人员；
本次股东会会议将审议《2025 年度利润分配预案的议案》《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》等。根据《上市公司股东会规则》等相关规定，结合本次
会议议案，公司主管会计工作负责人、董事会秘书等人员将参加会议并接受股东
质询。公司部分董事、高级管理人员可通过视频方式参会，具体以会议当日实际
安排为准。
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案名称及编码表
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于确定 2025 年度财务报告审计报酬及续聘 2026 年度财务报告审
计机构的议案
关于确定 2025 年度内控审计报酬及续聘 2026 年度内控审计机构的
议案
独立董事将在 2025 年度股东会作述职报告。独立董事的述职报告不作为本
次年度股东会的议案。
公司于 2026 年 4 月 13 日召开公司第八届董事会第三十八次会议，审议通过
了《2025 年度董事会报告》《2025 年度利润分配方案》《关于确定 2025 年度财
务报告审计报酬及续聘 2026 年度财务报告审计机构的议案》《关于确定 2025
年度内控审计报酬及续聘 2026 年度内控审计机构的议案》《关于对董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬确认的议案》《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬
方案的议案》《关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐赠额度的议
案》《关于购买董高责任险的议案》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《关
于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》《关于提请股东会
授权董事会审议股份回购事项的议案》。详细内容请查阅公司于 2026 年 4 月 15
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第三十
八次会议决议公告》
（2026-07）、
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（2026-14）
等相关公告及文件。
上述议案均按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
（2）登记时间：2026 年 5 月 15 日、5 月 18 日上午 8:30-11:30，下午
（3）登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室。
（1）社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明
办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托
人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
（2）法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委
托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代
表出席公司的股东会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授
权委托书办理登记手续。
（3）异地股东可在规定时间内以信函或邮件方式办理登记手续。
（1）联系电话：010－89490729
（2）联系人：於忻 吕海超
（3）通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒董事会办公室 邮编：
（4）电子邮箱：securities@yanjing.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票流程详见附件 1。
五、备查文件
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二〇二六年四月十三日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 21 日下午 3:00。
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司
出席北京燕京啤酒股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使表决权。
① 委托人姓名或者名称：
② 委托人身份证号码或者统一社会信用代码：
③ 委托人股东账号：
④ 委托人持股数：
⑤ 持有上市公司股份的类别：
① 受托人姓名或者名称：
② 受托人身份证号码或者统一社会信用代码：
本次股东会提案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积
投票
关于确定 2025 年度财务报告审计报酬及续聘 2026 年度财务
报告审计机构的议案
关于确定 2025 年度内控审计报酬及续聘 2026 年度内控审计
机构的议案
关于提请股东会授权董事会审议公司及子公司对外捐赠额度
的议案
本次股东会提案表决意见示例表
如果委托人没有明确投票指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人签名（或盖章）：
受托人签名（或盖章）：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。
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