证券代码：000409 证券简称：云鼎科技 公告编号：2026-018
云鼎科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4 月 14 日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：2026年4月14日（星期二）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月14日9:15—15:00期间的任意时
间。
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表股份 238,786,198 股，占
公司总股份的 35.2322%。
通过网络投票的股东 146 人，代表股份 57,163,715 股，占公司总股份的
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外
的其他股东）所持股份为 1,858,068 股，占公司总股份的 0.2742%。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决
情况如下：
（一）关于公司董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案
总体表决情况：
同意 294,391,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4734%。
其中中小股东表决情况：
同意 299,548 股，占出席会议中小股东所持股份的 16.1215%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,381,814 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4701%。
其中中小股东表决情况：
同意 289,969 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.6059%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,365,748 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4647%。
其中中小股东表决情况：
同意 273,903 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.7413%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,429,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4861%。
其中中小股东表决情况：
同意 337,191 股，占出席会议中小股东所持股份的 18.1474%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,362,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。
其中中小股东表决情况：
同意 270,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5743%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,350,773 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4597%。
其中中小股东表决情况：
同意 258,928 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.9353%。
表决结果：通过
（二）关于公司董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案
总体表决情况：
同意 294,362,775 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4637%。
其中中小股东表决情况：
同意 270,930 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.5813%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,360,196 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4628%。
其中中小股东表决情况：
同意 268,351 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4425%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,359,594 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4626%。
其中中小股东表决情况：
同意 267,749 股，占出席会议中小股东所持股份的 14.4101%。
表决结果：通过
总体表决情况：
同意 294,371,123 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4665%。
其中中小股东表决情况：
同意 279,278 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.0306%。
表决结果：通过
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（济南）事务所
（二）律师姓名：王迎春、毛碧敏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人
资格和出席本次股东会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行
政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、备查文件
（一）公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）国浩律师（济南）事务所关于云鼎科技股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会之法律意见书。
特此公告。
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