证券代码：301613 证券简称：新铝时代 公告编号：2026-014
重庆新铝时代科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 14
日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股
东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 7 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东
会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 4 月 29 日 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式
（格式见附件 2：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
限公司会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
《关于公司＜2025 年度董事会工作报
告＞的议案》
《关于公司＜2025 年度财务决算报告
＞的议案》
《关于公司＜2025 年年度报告＞全文
及其摘要的议案》
《关于 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融
机构申请综合授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供担
保额度预计的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬和津贴
方案的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
所持表决权过半数通过。
小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）。
股东委托进行投票。具体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬和津
贴方案的公告》。
三、会议登记等事项
有限公司会议室；
（1）法人股东登记
法人股东的法定代表人亲自出席的，须持本人身份证、参会登记表（格式
见附件 3）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡、加盖公
司公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证进行登记；
委托代理人出席的，代理人凭本人身份证、参会登记表、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法
人股东有效持股凭证进行登记。
（2）自然人股东登记
自然人股东亲自出席的，须持本人身份证原件、参会登记表（格式见附件
委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、参会
登记表、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记。
（3）异地股东登记
异地股东可采用信函、电子邮件的方式进行登记，请将上述登记资料以信
函、电子邮件的方式于 2026 年 5 月 6 日 17:30 前送达公司，公司暂不接受电
话登记。
现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
联系人：周子彦
电 话：023-71462254
传 真：023-71462254
邮 箱：ir@alnera.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
重庆新铝时代科技股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：《重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年年度股东会授权委托书》
附件 3：《重庆新铝时代科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
铝投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
重庆新铝时代科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席重庆新铝时代
科技股份有限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司＜2025 年度董事会工作报告＞的议
案》
《关于公司＜2025 年年度报告＞全文及其摘要的
议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信额度的议案》
《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度预计
的议案》
《关于 2026 年度公司董事薪酬和津贴方案的议
案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）（委托人为法人股东，应加盖法人单位印
章。）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
重庆新铝时代科技股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
身份证号码/营业执照号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
