江苏南方精工股份有限公司
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证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2026-018
江苏南方精工股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
决议，现定于 2026 年 5 月 8 日召开公司 2025 年年度股东会。根据中国证监会相关规
定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东
会并行使表决权，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
江苏南方精工股份有限公司
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（1）截至 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议内容：
表一：本次股东会提案名称及编码表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 提案类型
编码 栏目可以投
票
《关于确认非独立董事、高级管理人员 2025 年
度薪酬方案及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2026 年度独立董事薪酬（津贴）方
案的议案》
《关于公司利用自有闲置资金择机购买中短期
低风险金融理财产品的议案》
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上述议案已经公司 2026 年 4 月 14 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，
具体内容请详见公司于 2026 年 4 月 15 日在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司独立董事将
在本次年度股东会上进行述职。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
--主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董
事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单
独计票并进行披露。
三、会议登记办法：
（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件； 委
托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原
件和受托人身份证原件。（授权委托书模板详见附件2）
（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法
定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照
副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和
传真到达日应不迟于2026年4月29日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电
话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携 带
上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
（4）、参加网络投票股东无需登记。
传真方式办理登记的，须在2026年4月29日17:00前送达。
江苏南方精工股份有限公司
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有限公司1号楼二楼证券部。
联系人：证券部
联系电话：0519-67893573
联系传真：0519-89810195
电子邮箱：zhengquanbu@nf-precision.com
邮政编码： 213164
会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
特此公告。
江苏南方精工股份有限公司
董事会
二○二六年四月十四日
江苏南方精工股份有限公司
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附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案。填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
江苏南方精工股份有限公司
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2026 年 5 月 8 日开的江
苏南方精工股份有限公司 2025 年年度股东会，并按照授权行使对会议议案的表决权，
本单位（本人）未明确授权的事项由受托人根据自己的意愿行使表决权，其行使表决
权的后果均由本单位（本人）承担。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会
工作报告的议案》
《关于公司 2025 年年度报告
及摘要的议案》
《关于确认非独立董事、高级
管理人员 2025 年度薪酬方案
及 2026 年 度 薪 酬 方 案 的 议
案》
《关于公司 2026 年度独立董
事薪酬（津贴）方案的议案》
《关于公司 2025 年度利润分
配预案的议案》
《关于公司开展金融衍生品
交易的议案》
《关于公司 2025 年度计提资
产减值准备议案》
《关于公司利用自有闲置资
融理财产品的议案》
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《关于制定公司<薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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