深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码:002170 证券简称:芭田股份 公告编号:26-02
深圳市芭田生态工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“公司”）第九届董事会第四次
会议于 2026 年 4 月 13 日（星期一）在公司本部 V1 会议室以现场方式和通讯方式结合
召开。本次会议的通知于 2026 年 4 月 1 日以电子邮件、电话、微信等方式送达。本次
会议由董事长黄培钊先生主持，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，
公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总裁工作报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）《2025 年度董事会工作报告》。公司现任独立董事
徐佳、吴悦娟、李伟相向董事会分别提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在
公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告全文详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》
（www.cninfo.com.cn）。
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（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于经审计的 2025 年度财务报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
公司经审计的 2025 年 12 月 31 日的合并资产总额为 581,500.56 万元，归属于母公
司股东的净资产为 375,809.86 万元，2025 年度实现归属于母公司股东的净利润为
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 4 月 13 日出具了久安审字[2026]
第 00086 号审计报告，该报告为标准无保留意见审计报告。
公司董事会同意将此报告报出。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相
关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具的久安审字[2026]第 00086 号无保
留意见的审计报告确认，2025 年度公司合并报表的营业收入 5,056,519,396.99 元，营业
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利润 1,201,499,014.47 元，归属于母公司所有者的净利润 911,522,715.02 元。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发
[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61
号）等文件要求以及《公司章程》的相关规定，公司从 2025 年度实际经营情况出发，
实现公司持续、稳健发展，更好地维护全体股东的长远利益，2025 年度利润分配预案
为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每 10 股
派发现金股利 5.70 元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本。若公司股本
总额在分配预案披露后至分配方案实施期间因可转债转股、股份回购、股权激励等事
项而发生变化的，按照“分红比例不变”的原则（每 10 股派发现金股利 5.70 元（含税）
，
不送红股，不实施资本公积金转增股本）调整分配金额。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
同意公司使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金购买理财产品，具体以实
际签订合同为准。投资期限为自董事会审议通过之日起至 2027 年 4 月 12 日。其中，
单项理财产品额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权
益工具投资公允价值变动的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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本议案已经独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。相关内容详见 2026
年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
公司全体董事回避表决，并将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已
经 独 立 董 事 专 门 会 议 审 议 ， 相 关 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 《 巨 潮 资 讯 网 》
（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过《关于 2026 年度公司拟向金融机构申请授信融资的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
为保证公司及控股子公司经营活动中融资业务的正常开展，简化审批手续，提高
经营效率，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日，公
司及控股子公司拟向各家金融机构申请总额不超过 51 亿元的金融机构授信，并授权董
事长或董事长指定的授权代理人在金融机构综合授信额度总额范围内根据资金需求负
责与金融机构签署相关协议及文件，具体以实际授信金融机构及授信额度为准。适用
期限自通过之日起至下次股东会审议新授权或以金融机构对相关标的的相关授信合同
结束日期为止。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
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潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
为满足公司及子公司正常的生产经营需要，确保其资金流畅通，同时加强公司及
子公司对外担保的日常管理，增强公司及子公司对外担保行为的计划性和合理性，公
司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保额度总计不超
过 510,000 万元，具体以实际签订合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、借
款、融资租赁等融资业务。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十五）审议通过《关于为融资提供资产抵押授权的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十六）审议通过《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》
；
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
为满足业务发展的资金需求，公司实际控制人黄培钊先生为公司在人民币 100,000
万元的额度范围内向部分特需的银行提供担保，具体以实际签订合同为准，以上担保
不收取任何担保费用。如公司为该担保提供反担保，需另行审议。
关联董事黄培钊及其一致行动人林维声回避表决。根据相关规则及《公司章程》
的相关规定，本议案由公司董事会审批，无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；
深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十八）审议通过《公司董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职
责情况报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（十九）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（二十）审议通过《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（二十一）审议通过《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（二十二）审议通过《2025 年环境、社会及治理（ESG）报告》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（二十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的
议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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本议案已经独立董事专门会议审议通过。
为简化中期分红程序，提高决策效率，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根
据股东会决议在符合中期分红的前提条件下制定 2026 年度中期分红方案，包括但不限
于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间
等。授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
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（二十四）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，有效调动董事、高级管理人员的积极性、主动性和创造性，提高企业经营管理
效益，促进公司的持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（二十五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨
潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（二十六）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》；
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
（二十七）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会通知的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
深圳市芭田生态工程股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告
股东会召开时间拟定为 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午 15:00。
相关内容详见 2026 年 4 月 15 日《巨潮资讯网》（www.cninfo.com.cn）。
三、报备文件
（一）第九届董事会第四次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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