证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2026-018
深圳南山热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五
次会议于 2026 年 4 月 13 日上午 9:30 时，在深圳市南山区华侨城汉唐大
厦 17 楼公司会议室召开，会议通知及文件已于 2026 年 3 月 30 日以书面
和邮件方式送达全体董事。会议由孔国梁董事长召集并主持，会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。出席会议
的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公
司《章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》及各专门委员会 2025
年度履职报告
《2025 年度董事会工作报告》主要内容详见公司《2025 年年度报告》
全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”
相关内容。
《2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要
同意在指定的信息披露报刊及网站上披露《2025 年年度报告》全文
及摘要，详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年年度
报告》全文及摘要（公告编号：2026-019~022）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年
元。公司全年实现营业收入 40,168.16 万元，归属于上市公司股东的净利
润 16,103.82 万元。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
同意公司 2025 年度计提各项资产减值准备 3,115.82 万元。详见同日
在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度各项资产计提减
值准备的公告》（公告编号：2026-023）。
董事会认为：2025 年度公司对各项资产计提减值准备，符合《企业
会计准则》等相关规定及公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备的
依据和理由充分、合理。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实
现归属于上市公司股东的净利润 161,038,200.40 元。截至 2025 年 12 月
未分配利润为 582,046,158.38 元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于
对公司稳健经营和可持续发展的信心，结合公司 2025 年度经营业绩、盈
利水平和整体财务状况，为积极回报公司股东，与股东共享经营成果，同
意公司拟定的 2025 年度利润分配预案：以 2025 年 12 月 31 日总股本
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.32 元（含税）
，
拟分配的现金红利总额为 19,288,403.07 元（含税）。公司 2025 年度不
送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 已 计 提 法 定 盈 余 公 积 金
程》有关规定，同意公司 2025 年度不计提盈余公积金。详见同日在《证
券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》
（公告编号：2026-024）。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》
详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过了《2025 年度合规管理工作报告及 2026 年度合规管
理工作计划》
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过了《2025 年全面风险管理报告》
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过了《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》
详见同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况
评估报告》。
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过了《内部审计 2025 年工作总结及 2026 年工作计划》
该议案已经公司第十届董事会审计委员会第十七次会议以同意 3 票，
反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过了《关于 2026 年度综合经营计划的议案》及其附
件
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第十二次会议
以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过了《关于 2026 年度申请融资综合授信及提供担保
的议案》
会审议通过日至 2026 年度董事会召开日止）向银行等金融机构申请不超
过 50 亿元的融资综合授信，并视实际需求以公司及控股子公司名下已授
权专利提供质押担保；综合授信实际提用总额度不超过 20 亿元。
至 2026 年度董事会召开日止）在各银行等金融机构获批的融资综合授信
额度内为控股子公司提供不超过 3.25 亿元人民币或其他等值外币的最高
担保额度（含融资担保及非融资性担保），额度可在本次董事会审议通过
的有效期内循环滚动使用。
相应额度的使用期限，并授权董事长签署相关合同文件以及办理其他相关
事宜。
上述担保事项详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
董事会认为：公司为控股子公司深圳新电力实业有限公司、深圳深南
电燃机工程技术有限公司、深圳深南电环保有限公司、深南电能源科技（四
川）有限公司生产经营及发展必要的融资及非融资性需求提供担保，有利
于节约财务费用、降低资金风险、提高资金使用效率，有利于促进公司各
项业务的稳健发展。董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、偿债能
力、信用情况等进行了全面评估，认为被担保人生产经营正常，资信良好；
上述担保主要为满足控股子公司经营和发展需求，且公司拥有对被担保人
的控制权，担保风险可控，担保事项不存在损害公司及全体股东利益的情
形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第十二次会议
以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过了《关于 2026 年度薪酬方案的议案》
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议以同意
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
同意公司及下属子公司 2026 年与深圳市能源集团有限公司、深圳市
兆驰股份有限公司发生日常关联交易，总金额预计不超过 570.00 万元。
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度日常关
联交易预计的公告》（公告编号：2026-026）。
该议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议以同意
该议案关联董事孔国梁先生、黄庆先生、陈晔东先生回避表决。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
该议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议，鉴
于全体委员均为责任险的被保险对象，全体委员均对该议案回避表决。董
事会全体董事亦均回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于购买董事、高级管
理人员责任险的公告》（公告编号：2026-027）。
（十七）审议通过了《关于改选公司第十届董事会非独立董事的议案》
同意提名高曦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股
东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。详见同日在
《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于董事离任暨改选董事的公告》
（公告编号：2026-028）。
该议案已经公司第十届董事会提名委员会第五次会议以同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票审议通过。
该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十八）审议通过了《关于独立董事独立性情况的专项意见》
详见同日在巨潮资讯网上披露的《关于独立董事独立性情况的专项意
见》。
该议案独立董事黄西勤女士、陈永翀先生、宁杰先生回避表决。
该议案获同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十九）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2025 年
度股东会的通知》（公告编号：2026-029）。
该议案获同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
附件：第十届董事会非独立董事候选人简历
深圳南山热电股份有限公司董事会
第十届董事会非独立董事候选人简历
高曦先生：1983 年出生，中共党员，硕士研究生学历，浙江大学过
程 装 备 与 控 制 工 程 专 业 工 学 学 士 ， 美 国 范 德 堡 大 学 （ Vanderbilt
University）经济学专业硕士，经济师。曾任 Credit Suisse AG 瑞士信
贷集团（美国）投资银行部金融分析员、高级金融分析员，招商银行总行
资产管理部高级产品经理，中国光大银行深圳分行公司业务管理部副总经
理、同业机构部副总经理（副处长），前海金融控股有限公司创新金融事
业部总经理，平安银行总行投资银行事业部资产监控处副处长，中金前海
发展（深圳）基金管理有限公司常务副总经理，深圳市汇通金控基金投资
有限公司董事、副总经理，深圳市远致创业投资有限公司董事、总经理等
职务。现任深圳市资本运营集团有限公司投资总监、深圳市远致储能私募
股权基金管理有限公司总经理。
高曦先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公
司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件
要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章
程》规定的不得担任公司董事的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有
限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、
高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是
失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。
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