内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立董事述职报告
作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂
尔多斯资源股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《独立董事工作细则》
的要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履职。在 2025 年度履职过程中，
本人主动了解公司各项经营情况，积极参加公司相关会议，充分发挥自身的专业
优势和独立作用，对公司董事会审议的相关事项发表了独立、客观的意见，审慎
行使公司和股东所赋予的权利，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现就 2025 年度开展的工作报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980 年 10 月参加工作，
现任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员；内蒙古博
源化工股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司独立董事。曾任包头糖
厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务科副科长、财务处处长职务，包头华资
实业股份有限公司财务负责人、副董事长、财务总监、包头华资实业股份有限公
司党委书记。
（二）独立性情况说明
本人已按要求向董事会提交了关于独立董事独立性情况的自查报告，确认本
人不存在可能影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件中对于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
报告期内，公司召开 3 次股东大会，6 次董事会，本人出席情况列示如下：
独立 参加股东大
参加董事会情况
董事 会情况
姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
张世潮 6 6 0 0 0 否 3
报告期内，本人认真审阅会议议案及相关材料，以谨慎的态度行使表决权，
认为召开的董事会和股东会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均
履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对各项议案均投了赞成票，未提出异
议。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
本人为公司董事会下设的薪酬与考核委员会、提名委员会的委员，并在薪酬
与考核委员会中担任主任委员。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议；
此外，独立董事专门会议召开了 6 次会议。
本人均亲自参与了前述董事会专门委员会会议和独立董事专门会议，认真审
议各项议案，详细查阅相关资料，为董事会科学合理决策提供了参考。
（三）与公司内审部门及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内审部门进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有
效性，认为公司内部控制能够发挥监督作用，未发现财务报告和非财务报告内部
控制重大缺陷和重要缺陷；与会计师事务所就年度审计工作的总体审计计划、关
键审计事项等进行了充分沟通和交流，督促会计师事务所及时、准确、客观、公
正地出具审计报告，切实履行了独立董事的相关职责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人通过参加公司股东会、2025 年年度、2025 年半年度、第三
季度网上业绩说明会等方式，在规则允许的范围内积极与中小投资者沟通交流；
在股东会审议利润分配预案、关联交易等重大事项时，重视 5%以下股东的表决
情况。
（五）现场工作及其他履职情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东会、业绩说明会等机会对公司进行实
地考察，现场工作时间为 19 天，充分了解公司的生产经营情况、财务管理情况
和内部控制执行情况，同时与公司其他董事、管理层及相关工作人员保持密切联
系，及时掌握公司重大事项的进展情况和生产经营动态，并持续关注外部环境及
市场政策变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策，有效履行了独立董
事的职责。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告
考察，对公司生产运行情况做了现场调研。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司关联交易执行情况正常，交易条件公平公允、交易行为真实
合理，符合公司战略及经营发展的需要。审批及履行程序没有违反国家相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们认真审议了关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案、关于对
公司增资的议案，我们对上述关联交易事项均进行了事前审核，并发表了明确的
同意意见。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺情况
报告期内，未出现公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，未出现公司被收购的相关情况。
（四）公司定期报告及内部控制的执行情况
报告期内，公司按时披露了定期报告和内部控制评价报告，本人对编制过程
进行了认真监督并对编制结果严格审核后认为：定期报告：公司的财务会计报告
及定期报告中的财务信息公允地反映了公司当期的财务状况和经营成果，未发现
存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏情形。内部控制评价报告：公司的内部控
制评价报告客观地反映了公司目前内部控制情况，公司按时披露了《2024 年度
内部控制评价报告》。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
事务所的议案》。本人作为独立董事，对上述事项进行了事前审议，对拟聘用会
计师事务所具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司对于审计工作
的需求，其聘任决策程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，没有损害
公司及股东的利益。
会议召开后，公司根据规则及时披露了《关于续聘会计师事务所的公告》。
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（六）高级管理人员的薪酬情况
报告期内，公司召开第十届董事会薪酬与考核委员会及第十届董事会第七次
会议，审议通过了《关于确认董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》，我们
认为充分考虑了公司实际经营情况，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利
益的行为。
（七）对外担保及资金占用情况
报告期内，未发现违规对外担保事项，也未发现有公司大股东和其他关联方
非经营性资金占用情况。
四、总体评价和建议
法》等规范性文件及公司《独立董事工作制度》等的规定和要求，本着对公司及
全体股东负责的态度，秉持客观、公正、独立的原则，忠实勤勉地履行独立董事
的各项职责，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东合
法权益。
事的义务，进一步加强同公司股东、董事会、管理层的沟通与合作，充分发挥独
立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多建设性意见，维护公司
整体利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作和可持续发展。
谢谢大家！
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
独立董事：张世潮
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