江苏嵘泰工业股份有限公司
作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事，任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办
法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，
在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议
董事会各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护了公
司和全体股东特别是中小股东的利益，充分发挥了独立董事的作用。
现将2025年度任期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
报告期内，公司第三届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相
关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。
（一）独立董事履历、专业背景及任职情况
汤标先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，
律师。曾任江苏农学院讲师，现任公司独立董事，扬州大学马克思主义学院副教
授，江苏擎天柱律师事务所兼职律师，2024年11月至今，任公司独立董事。
(二)是否存在影响独立性的情况说明
作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司
大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
所有应出席的董事会会议。在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了
解和获取做出决策所需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。会上，本人认
真听取和审议每一个议案，积极参与讨论，并结合自己的专业经验提出合理化建
议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。
本人认为，2025 年度公司第三届董事会会议的召集、召开符合法定程序，
重大事项均履行了相关审批程序，董事会议案没有损害全体股东，特别是中小股
东的利益。因此，本人对公司第三届董事会 2025 年历次会议审议的全部议案均
投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。
次、审计委员会会议 4 次、战略委员会会议 1 次，本人作为薪酬与考核委员会主
任委员、审计委员会委员、提名委员会委员均亲自出席了会议，无授权委托其他
独立董事代为出席董事会专门委员会会议及缺席的情形，有效履行了独立董事职
责。本人对董事会专门委员会会议审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项
议题的讨论并提出合理建议。
东会。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
公司管理层进行沟通，与公司审计委员会委员，以及证券、财务、内审部门保持
沟通交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。
（三）现场工作及公司配合独立董事工作情况
议的机会，与公司管理层进行了沟通交流，听取了公司管理层有关生产经营情况
和财务状况等事项的汇报。同时，通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理
层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公
司生产经营动态。任职期间本人发挥个人专业优势，积极与会计师进行沟通，就
关键审计事项和审计应对、审计工具和方法论等重点关注事项进行讨论。积极有
效地履行独立董事职责。
送等工作，及时提供独立董事履职所需的各类材料，积极响应及支持独立董事履
职的相关需求，开展专项实地调研全资子公司（珠海嵘泰有色金属铸造有限公司）
及控股子公司（中山市澳多电子科技有限公司）。此外，公司持续关注、组织协
调独立董事参加各类内外部专业培训，为独立董事全面履职提供切实支持。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
密切关注公司治理、内部控制、规范运作等方面，通过听取相关人员的汇报，
及时掌握公司生产经营、财务管理等情况，详实地获取做出决策所需要的情况和
资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，以确保在董事会上
正确行使职权，维护公司及股东利益。
积极学习相关法律、法规及规范性文件，及时掌握最新政策，加深对涉及规
范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关规定的认识和理解，强化法律风
险意识，提高自身履职能力，以进一步促进公司的规范运作，切实维护公司全体
股东，特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司没有应当披露的关联交易。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告
及内部控制评价报告，相关定期报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要
事项，本人认为：公司信息披露真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不存
在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
同时，公司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并
得到严格遵守执行。本人认为公司披露的内部控制评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
公司2025年度继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025
年度财务审计机构和内控审计机构。本人对其专业资质、执业记录及独立性进行
了审查，听取了董事会审计委员会对其上年度审计工作的评估汇报。认为该所具
备相应执业能力与经验，审计计划可行，审计费用定价合理，续聘决策程序合规，
符合公司及股东利益。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司财务负责人未发生变化。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，未有提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会委员，与其他委员对公司董事、高级
管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符
合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，系严格按照考核结果发放，符合公司的
实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，表决程序及方
式符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司或中小股东利益的
情形。
（十）股权激励情况
报告期内，薪酬与考核委员会对关于《公司2025年员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案、关于《公司2025年员工持股计划管理办法》的议案、关于2022
年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个
解除限售期解除限售条件成就的议案等议案进行了审议，并已提交董事会审议。
有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注
公司的长远发展，不会损害公司及全体股东的利益。
四、总体评价和建议
职责，秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作
情况，维护公司和全体股东的合法权益；积极出席相关会议，凭借自身的法律专
业优势，以独立、公正的精神对公司重大经营事项、法人治理等方面的问题积极
献计献策，多提建议，及时提醒管理中存在的不足，增强管理层防范风险的意识，
切实维护公司和广大投资者的合法权益。
慎、客观、独立的准则，积极发挥独立董事作用，为公司董事会的科学决策提供
参考意见，推动公司进一步提高规范运作水平，同时按照江苏省证监局的要求，
及时提醒管理层合规合法经营，适时披露信息，切实维护全体股东特别是中小股
东的合法权益，促进公司的持续健康发展。
汤标
二〇二六年四月十五日
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