证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-022
上海罗曼科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 605289 罗曼股份 2026/4/16
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 3 日公告了股东会召开通知，直接持有3.90%股份的股
东孙凯君女士，在2026 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
增加临时提案《关于选举独立董事的议案》，选举王建成先生为第五届董事
会独立董事，该议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第八次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 2026 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董
事的公告》（公告编号：2026-020）和《第五届董事会第八次会议决议公告》（公
告编号：2026-021）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 3 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 23 日 15 点 00 分
召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日
至2026 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
本方案的议案
方案的议案
特定对象发行股票的议案
的议案
累积投票议案
议案 1~9 已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已于
报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。
议案 10 已经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告已于
券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。
应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、
上海罗景投资中心应当对议案 6 回避表决
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
上海罗曼科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 23 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
告的议案
本公积金转增股本方案的议
案
案
的议案
额度的议案
及 2026 年度薪酬方案的议案
办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案
员薪酬管理制度》的议案
东分红回报规划
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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