证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2026-003
江苏嵘泰工业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
送达全体董事。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议
案需提交股东会审议。
项报告的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议就本议案提出了
建议，认为该薪酬管理制度合理，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公
司章程》等有关规定，能有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，维护
公司和股东的合法权益，并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案
需提交股东会审议。
薪酬方案的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议就本议案提出了
建议，认为公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案合
理，其薪酬综合考虑所处行业、企业规模以及具体经营业绩情况，薪酬考核和发
放符合《公司章程》及公司相关规定。因公司全部委员均为董事，基于谨慎性原
则，全体委员回避表决，并同意提交董事会审议。
在董事会审议本议案过程中，因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体
董事回避表决，本议案需提交股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议
案需提交股东会审议。
本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议
案需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案
需提交股东会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
本事项已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过，并
同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
为进一步提高募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司募集资金监管规
则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会同意公司
在中国工商银行股份有限公司扬州新城支行新增开立一个募集资金专用账户，用
于“新能源汽车零部件智能制造项目”募投项目部分募集资金的存放和使用，并
与银行及保荐机构签署相关的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况
进行监管。
董事会授权公司经营管理层具体办理与本次新增募集资金专项账户和签订
监管协议有关的事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司于 2026 年 6 月底前召开 2025 年年度股东会，授权董事长夏诚亮先
生择机确定本次股东会的召开时间、地点等具体事项，公司将按照《公司法》
《公
司章程》等相关规定适时向公司股东发出召开股东会的通知及其它相关文件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江苏嵘泰工业股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十五日
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