证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-021
上海罗曼科技股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于2026年4月13日以通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董
事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合
相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通
过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：
本议案已经提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会同意提名王建成先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并同意在
经公司股东会审议通过选举王建成先生担任公司第五届独立董事后，由王建成先
生担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员，任期均自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本事项尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体上披露的《关于 2025年年度股东会增加临时提案的公告》（公告编号：
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
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