德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
作为德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”或“德力佳”）
独立董事，2025 年度，本人严格恪守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券
交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规、规范性文件，以及公司《独立董事工作制度》《德力佳传动科技（江
苏）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度要求，忠实、
勤勉、审慎地履行独立董事法定职责。全年按时出席公司董事会及各专门委员会
等相关会议，立足自身专业领域优势，独立、客观研判公司各项议案，审慎行使
公司及全体股东赋予的职权，严格履行独立董事责任与义务，依规对公司重大事
项发表专业独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人谭光荣，1963 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，教授职称。1986 年 7 月至 1997 年 9 月，就职于湖南财经学院后勤处药房；
月至 2010 年 9 月，历任湖南大学会计学院财政税务系税收讲师、会计学副教授、
经济学教授；2010 年 10 月至 2023 年 7 月，任湖南大学经济与贸易学院财政税
务系系主任；2019 年 7 月至今，任湖南财税法研究会副会长；2021 年 6 月至 2024
年 6 月，任湖南税务学会理事；2022 年 3 月至今，任湖南省预算绩效管理研究
会副会长；2021 年 11 月至 2024 年 11 月，任长沙市税务学会副会长；2021 年
年 1 月至今，任国光电器股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至今，任德力佳
独立董事；2023 年 9 月至今，任山河星航实业股份有限公司独立董事；2025 年
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任希迪智驾科技股份有限公司独立非执行董事。
（二）独立性情况说明
作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企
业任职，未直接或间接持有公司股份，亦未为公司及其附属企业提供财务、法律、
咨询等相关服务。本人已按照规定完成独立董事独立性年度自查，并将自查情况
提交公司董事会。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求的独立性与任职资
格，能够独立、客观地履行职责，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会次数、方式及投票情况和列席股东会次数
时参加了董事会。在参加董事会会议前，认真审议了各项议案，并充分发表自己
的意见和建议，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
委员及薪酬与考核委员会委员。报告期内，公司召开董事会审计委员会会议 8
次、战略委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 2 次，本人均亲自出席，并作
为审计委员会召集人组织召开相关会议。任职期间，本人严格依照法律法规、
《公
司章程》及各专门委员会实施细则要求，认真履行委员职责，审慎审议公司相关
重大事项，向董事会提出专业意见，持续推动公司规范运作与内部控制完善。
报告期内，公司召开独立董事专门会议 2 次，审议日常关联交易等重大事项，
本人均亲自出席，结合专业知识与从业经验对相关议案进行审慎审查，并发表明
确、独立的专业意见。
（三）行使独立董事职权的情况
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各专门委员会成员，重点审议了公司关联交易、内控评价、续聘审计机构、内部
审计工作、财务报告、募集资金管理使用、股东分红回报规划等事项，并审慎审
核董事及高级管理人员薪酬方案。对上述事项均认真研究、独立表决并发表明确
独立意见，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益，报告期内未行使
提议召开董事会、独立聘请中介机构等特别职权。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人作为审计委员会委员，持续与公司内部审计部门及外部会计
师事务所保持充分、有效的沟通交流。定期听取内部审计工作开展、审计发现问
题及整改落实情况，持续督促公司完善内控管理与问题整改。在年度审计及定期
报告编制过程中，与会计师事务所就审计计划、执业进展、财务数据、会计处理
等事项进行充分沟通，重点关注审计程序执行情况，认真履行监督职责，确保外
部审计工作独立、客观、规范展开。
（五）与中小股东的沟通交流情况
作为公司独立董事，本人始终高度重视维护中小股东合法权益，通过出席股
东会等方式与中小股东保持沟通，认真听取其意见与诉求，并及时向公司董事会
及管理层反馈。同时，积极督促公司不断提升信息披露质量与透明度，确保各项
经营及财务信息及时、准确、完整对外披露。针对关联交易公允性等中小股东重
点关注事项，本人持续予以关注并审慎把关，切实维护中小投资者的知情权、参
与权与监督权。
（六）现场工作情况
现场参会与通讯参会相结合的方式勤勉履职，并多次对公司进行实地考察，深入
了解生产经营及财务运行情况，全年在公司现场工作时间符合相关规定要求。履
职过程中与公司董事、高级管理人员及相关部门保持常态化沟通，及时获取经营
管理、内部控制等相关资料，全面掌握公司运营状况，独立、审慎地履行独立董
事职责并提出专业意见。
（七）公司配合独立董事工作的情况
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报告期内，公司积极为本人履职提供全面支持与便利，与本人保持常态化沟
通，及时、完整提供经营、财务、内控及重大事项相关信息，充分保障本人知情
权与监督权。会议材料均提前准备并及时送达，同时积极配合本人实地考察、调
研问询等工作，不存在任何妨碍独立董事独立履职的情形，为本人客观公正履行
职责提供了坚实保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
本人重点审核了公司历史年度关联交易实际发生情况、近期阶段性关联交易
执行情况，以及未来年度日常关联交易预计事项。经核查，公司所有应披露关联
交易均履行了董事会审议、关联方回避表决等规范程序，定价公允合理、基于经
营实际需求，执行与披露均符合监管要求，未发现利益输送及损害公司和中小股
东权益的情形，相关事项合法合规。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人审议通过公司历史年度及近期阶段性财务报告、当期季度财务报告，同
时审核了对应期间的内部控制有效性自我评价报告。经核查，公司财务信息真实
准确，财务报告编制符合会计准则要求；内部控制体系健全有效，无重大内控缺
陷。相关财务及内控报告均按规定及时完整披露，程序合规、信息真实。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本人审议了续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
外部审计机构的议案。事前核查确认该事务所具备专业执业资质，独立性与执业
质量符合要求，审计费用定价公允。本次审计机构续聘审议程序完整合规，信息
披露及时，保障了公司审计工作的专业性与连续性。
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（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情
形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
本人审议了公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案，确认薪酬制定依
据充分、与公司经营业绩及考核结果挂钩，程序合规合理。同时，审核了高级管
理人员、核心员工参与首发上市战略配售的员工资管计划，确认参与对象界定清
晰、资金来源合法合规，符合监管规定及公司治理要求。上述事项不存在潜在利
益冲突，未损害公司及全体股东权益。
四、总体评价和建议
公司内部制度，忠实勤勉履行独立董事职责。在参与董事会决策时，坚持独立判
断、客观审慎的立场，对重大事项充分发表专业意见，确保决策程序规范、内容
合法合规，有效防范经营与治理风险。为更好履行职责，本人持续加强专业知识
更新，积极参与履职培训，重点学习资本市场新规、公司治理实务及投资者保护
相关要求，不断夯实履职基础，提升专业判断能力。
会、管理层的沟通协作，忠实、勤勉、独立履行独立董事职责，切实维护公司及
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全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，进一步提升履职效能，持续关注公
司经营发展、改革创新及风险管控等重点事项，积极提出专业、合理的建议，为
公司持续规范运作与高质量发展贡献专业力量。
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