十一届董事会会议资料
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
（钱学仁）
本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着
“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席董事会会议，认真审议董事会各
项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，
切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范
运作和高质量发展起到了积极作用。现将2025年度的履职情况报告如下：
一、 基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
钱学仁：男，生于 1966 年，中国国籍，无党派，博士，东北林业大学教授
（二级），博士生导师，学术名师。1989 年毕业于东北林业大学林产化工专业，
获工学学士学位，1992 年毕业于东北林业大学林产化学加工工程学科，获工学
硕士学位，同年留校工作。1998 年毕业于东北林业大学木材学学科，获工学博
士学位。2003 年 11 月至 2004 年 10 月期间，受国家公派在加拿大新布朗斯维克
大学作访问教授和博士后研究工作。现兼任中国造纸学会理事、黑龙江省造纸学
会理事长、黑龙江省轻工业科学技术协会常务理事、中国造纸杂志社编委、《造
纸科学与技术》编委、中国造纸学会特种纸专业委员会专家委员会委员、制浆造
纸科学与技术教育部重点实验室学术委员会委员、植物纤维功能材料国家创新联
盟副理事长等职。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 年度履职情况
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（一）出席董事会及股东大会参会情况
后公司召开了 8 次董事会。具体出席情况如下：
参加股东
参加董事会情况
大会情况
姓名 以通讯方 出席股东
应参加董 亲自出 委托出
式参加次 缺席次数 大会次数
事会次数 席次数 席次数
数
钱学仁 8 8 8 0 0 0
（二）专门委员会参会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。本人现担任提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员
会委员。报告期内，参加董事会审计委员会会议 4 次，参加提名委员会会议 1
次，参加战略委员会会议 3 次。具体出席情况如下：
单位：次
薪酬与考核委
姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会
员会
钱学仁 4 1 3
（三）现场考察及公司配合情况
报告期内，在公司的积极配合下，通过实地走访调研、现场会议、微信沟通、
电子邮件、腾讯会议、学习培训、战略研讨等多种方式，全面了解和关注公司的
生产经营和重大事项，就公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、
内控建设等情况与公司充分交换意见。包括参加黑龙江省上市公司协会举办的
《上市公司独立董事财务履职能力专题培训》、
《上市公司审计委员会履职能力提
升培训》、
《上市公司董事及高管人员培训》等业务培训。积极参与公司战略研讨
会，并对公司未来战略发展的重大事项发表意见和建议。作为独立董事，于 2025
年 11 月对公司进行了走访，了解企业的新产品创新与销售；参观公司 16 号纸机，
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了解企业生产安全及智能制造情况；调研财务状况、内控体系建设等情况；并与
公司各部门人员进行深入交流。于 2025 年 12 月对公司进行了走访，参观公司博
物馆，了解公司的奋斗史、博物馆对外开放和科普及爱国主义教育等情况；与公
司技术中心研发人员座谈交流，了解公司技术研发情况；与采购部的部分员工交
流，了解公司原辅材料采购情况；参观公司抄纸七分厂，了解手卷纸的生产加工
等情况；并与公司各部门人员进行深入交流。
除了以上重点工作，作为独立董事还履行了如下工作职责：
审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充
分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状
况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管
理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实
现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，
保障了各项工作的开展。
三、 年度履职重点专注事项的情况
决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，
具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，作为公司的独立董事，对公司年度日常关联交易及其他关联交易，
根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东
利益等方面作出判断，并依照相关程序对年度日常关联交易的预计及关联交易进
行了审核。董事会审议相关事项的表决程序，符合《公司法》、《证券法》等有
关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议关联交易
时回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情况。
（三）聘任或者改聘会计师事务所情况
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部
控制的审计机构。认为天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，具备为
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上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次
聘任符合《公司法》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经
董事会审计委员会审议通过，聘任程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利
益。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司年度利润分配预案经年度股东大会审议通过，作为独立董事，
就预案发表独立意见，认为公司年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶
段、经营管理和中长期发展等因素，同时高度重视股东的合理投资回报，决策程
序和分配内容符合《公司法》、
《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、
《信息披露管理制度》
等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有受到过上海证券交易所的通报批
评和公开谴责，保证了信息披露工作的及时性、公平性，较好地履行了信息披露
义务。
（六）内部控制的执行情况
报告期内，公司持续深化内部控制体系建设与执行工作，不断加强日常监督
和专项检查，对内部控制有效性形成年度内部控制评价报告。作为独立董事，本
人对《内部控制评价报告》及天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》进
行了审阅，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，不存在重大遗漏和
误导性陈述。本人将进一步督促公司内部控制工作机构有效开展内部控制的建设、
执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步、持续运行，确保公司
依法合规。
（七）发行股份购买资产的执行情况
报告期内，公司拟发行股份购买四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有
的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权。作为独立董事，我们就公司拟提交董事
会审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通，出具了专
门会议审议意见书。根据法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司发行股
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份购买资产的条件，结合公司实际运营情况和本次交易事项的分析，对本次交易
进行认真论证和审慎核查后，认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规
定的关于上市公司发行股份购买资产的条件。该事项已获得上海证券交易所并购
重组审核委员会审核通过。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及专门委员会会议召集、召开严格按照上市公司监管
要求规范运作，议事内容、决策程序合法合规，全体董事按时出席会议，勤勉尽
责地履行职责和义务，决策科学高效，董事会及专门委员会切实有效运作。独立
董事专门会议召开 4 次专题会议。
四、总体评价和建议
责，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分运用各自在
财务、法律、行业等方面的专长，积极向董事会建言献策，促进董事会科学决策，
为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了作用，较好得维护了股东和公司利益。
履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的
精神，加强与公司董事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，维护公司
及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：钱学仁
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