十一届董事会会议资料
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
（张晓慧）
本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着
“恪尽职守、勤勉尽责”的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审
议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客
观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、
公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2025年度的履职情况报告如
下：
一、 基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
张晓慧：女，生于 1970 年 12 月，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注
册税务师，经济学教授。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职
员；2003 年至今就职于黑龙江农业经济职业学院，历任财经法规教研室主任、
财务管理系副主任、财务处处长。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系三级
教授，中国统计教学指导委员会委员；具有独立董事资格、高校高级双师资格，
二届、十三届政协委员，曾任中国教育会计学会职业教育分会常务理事、内部控
制专家。
（二）关于独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行
独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 年度履职情况
（一）出席董事会及股东大会参会情况
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参加股东
参加董事会情况
大会情况
姓名 以通讯方 出席股东
应参加董 亲自出 委托出
式参加次 缺席次 大会次数
事会次数 席次数 席次数
数
张晓慧 10 10 10 0 0 3
（二）专门委员会参会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会
四个专门委员会。本人现担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。报
告期内，董事会审计委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议。具
体出席情况如下：
单位：次
薪酬与考核委
姓名 审计委员会 提名委员会 战略委员会
员会
张晓慧 5 2
（三）现场考察及公司配合情况
报告期内，在公司的积极配合下，通过实地调研、现场会议、电话沟通、电
子邮件、公众媒体等多种方式，全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，就
公司所面临的经济环境、行业发展趋势、公司发展规划、内控建设等情况与公司
充分交换意见。包括参加黑龙江上市公司协会举办的《关于举办上市公司独立董
事财务履职能力专题培训的通知》、
《关于举办上市公司审计委员会履职能力提升
培训的通知》等业务培训。积极参与公司战略研讨会，并对公司未来战略发展的
重大事项发表意见和建议，2025 年 10 月独立董事张晓慧结合公司战略研讨会相
关议题和精神，对公司董事、高管做了专题培训——《上市公司风险管控与内部
审计实践》，提前几个月为这次培训授课准备收集资料和准备课件。
除了以上重点工作，作为独立董事还履行了如下工作职责：
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审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断资料信息的充
分性。及时听取公司管理层对公司年度经营情况等重大事项以及公司年度财务状
况的汇报。与年审会计师就审计工作有关内容进行了充分沟通。在对公司经营管
理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实
现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和交流给予了积极的配合，
保障了各项工作的开展。
三、 年度履职重点专注事项的情况
决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，并发表了独立意见，
具体情况如下：
（一）关联交易情况
报告期内，作为公司的独立董事，对公司年度日常关联交易及其他关联交易，
根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东
利益等方面作出判断，并依照相关程序对年度日常关联交易的预计及关联交易进
行了审核。董事会审议相关事项的表决程序，符合《公司法》、《证券法》等有
关法律法规及上海证券交易所和公司制度的相关规定，关联董事在审议关联交易
时回避表决，交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司不存在对外担保及资金占用的情况。
（三）聘任或者改聘会计师事务所情况
报告期内，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务和内部
控制的审计机构。认为天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格，具备为
上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本次
聘任符合《公司法》、《公司章程》等规定。本议案在提交董事会审议前，已经
董事会审计委员会审议通过，聘任程序合法有效，没有损害公司及广大股东的利
益。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司年度利润分配预案经年度股东大会审议通过，作为独立董事，
就预案发表独立意见，认为公司年度利润分配预案兼顾了公司行业特点、发展阶
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段、经营管理和中长期发展等因素，同时高度重视股东的合理投资回报，决策程
序和分配内容符合《公司法》、
《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
（五）信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市规则》、
《信息披露管理制度》
等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公告内容真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有受到过上海证券交易所的通报批
评和公开谴责，保证了信息披露工作的及时性、公平性，较好地履行了信息披露
义务。
（六）内部控制的执行情况
报告期内，公司持续深化内部控制体系建设与执行工作，不断加强日常监督
和专项检查，对内部控制有效性形成年度内部控制评价报告。作为独立董事，本
人对《内部控制评价报告》及天健会计师事务所出具的《内部控制审计报告》进
行了审阅，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，不存在重大遗漏和
误导性陈述。本人将进一步督促公司内部控制工作机构有效开展内部控制的建设、
执行、监督与评价工作，推进公司内部控制规范体系稳步、持续运行，确保公司
依法合规。
（七）发行股份购买资产的执行情况
报告期内，公司拟发行股份购买四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有
的四川锦丰纸业股份有限公司100%股权。作为独立董事，我们就公司拟提交董事
会审议的相关议案进行了审阅，并且与公司相关人员进行了有效沟通，出具了专
门会议审议意见书。根据法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司发行股
份购买资产的条件，结合公司实际运营情况和本次交易事项的分析，对本次交易
进行认真论证和审慎核查后，认为本次交易符合相关法律、法规及规范性文件规
定的关于上市公司发行股份购买资产的条件。该事项已获得上海证券交易所并购
重组审核委员会审核通过。
（八）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会及专门委员会会议召集、召开严格按照上市公司监管
要求规范运作，议事内容、决策程序合法合规，全体董事按时出席会议，勤勉尽
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责地履行职责和义务，决策科学高效，董事会及专门委员会切实有效运作。独立
董事专门会议召开 4 次专题会议。2 次现场独董委员会议并形成会议纪要，2025
年 4 月 9 日会议专题研究讨论学习监事会改革议题，根据上市章程指引，将监事
会的职权调整为独立董事相关职责，300 人以上公司聘任职工代表董事等相关内
容。公司法的修改取消了监事会，职能由审计委员会替代，并建议公司董事会根
据相关规则要求同步进行审计委员会成员结构合理化调整改进，建议公司尽快修
改《公司章程》并修订《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》等相关制度，并
取消监事会；2025 年 10 月 26 日会议专题讨论相关独立董事新规落地实施措施，
按照上交所规则要求，完善现场会议时间，独立董事现场履职 15 天是最基本的
履职尽责要求。
四、总体评价和建议
责，本着客观、公正、独立的原则，参与公司重大事项的决策，充分运用各自在
财务、法律、行业等方面的专长，积极向董事会建言献策，促进董事会科学决策，
为保持公司持续、健康和稳健发展发挥了作用，较好得维护了股东和公司利益。
履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负责的
精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作用，
维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
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