证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2026-012
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通
知及会议文件于 2026 年 4 月 9 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2026 年 4
月 14 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董
事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定，会议形成的决议合法有效。
会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：
一、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等法规制度
的相关规定，调整公司第八届董事会审计委员会、提名委员会委员组成如下：
（一）董事会审计委员会
主任委员：王鲁平
委员：王鲁平（独立董事）、马晨（独立董事）、车万里
（二）董事会提名委员会
主任委员：马晨
委员：马晨（独立董事）、沈灏（独立董事）、樊福锁
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议《关于公司 2026 年度生产经营投资计划的议案》；
公司董事会同意陕西建设机械股份有限公司 2026 年度生产经营投资计划。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》；
陕西建设机械股份有限公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》
全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议《关于修订全面预算管理制度的议案》。
陕西建设机械股份有限公司《全面预算管理制度》全文内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
上述第三项议案中《董事薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。
特此公告
陕西建设机械股份有限公司董事会
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