股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2026-013
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十九次会议，符合《公司
法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2026 年 4 月 3 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第十九次会议的通知。
（三）2026 年 4 月 13 日以现场结合通讯的方式召开了此次会议。
（四）会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，董事李恩双因工作原因，未
能出席本次会议，授权副董事长梁德权代为表决。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议：
（一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度董
事会工作报告的议案》。
本议案需提交股东会审议。
（二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度财
务决算和 2026 年度财务预算报告的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过。
（三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年年度
报告及摘要的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过。
（四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.19 元（含税）。截至 2026 年 3 月 31 日，
公司总股本 329,536,504 股，以此计算合计拟派发现金红利 62,611,935.76 元（含
税）。2025 年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 197,723,106.35 元，本
年度公司现金分红总额占比为 31.67%。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
（五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘天健会计师
事务所为公司审计机构的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过。
本议案需提交股东会审议。
具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
（六）同意提交股东会议审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案》
因该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事不进行表决，直接提
交股东会审议。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于确认高级管理人
员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》。
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
（八）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度可
持续发展报告的议案》。
（九）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年审计
委员会履职情况报告的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于审计委员会对会
计师事务所履行监督职责情况的报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十一）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《董事会关于 2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十二）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《董事会关于独立董
事独立性自查情况的专项意见的议案》。
（十三）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于修订公司章程
及公司治理制度的议案》。
本议案中《公司章程》《股东会议事规则》等制度需提交股东会审议。
具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
（十四）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司 2025 年度
内部控制评价报告的议案》。
本议案已经审计委员会审议通过。
（十五）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于调整专门委员
会的议案》。
董事会同意调整专门委员会成员及结构，具体如下：
提名委员会 主任委员：钱学仁 委员：孙延生、梁德权
审计委员会 主任委员：张晓慧 委员：孙延生、钱学仁
薪酬与考核委员会 主任委员：孙延生 委员：张晓慧、梁德权
战略委员会 主任委员：梁德权 委员：钱学仁、周再利、潘高峰、李恩
双
（十六）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于补选公司第十
一届董事会董事的议案》。
董事会同意提名叶洪林先生为公司第十一届董事会董事候选人。
本议案需提交股东会审议。
（十七）以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于公司召开 2025
年年度股东会的议案》。
具体内容详见《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）上的公告。
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