南京奥联汽车电子电器股份有限公司
（欧阳本祺）
各位股东及股东代表：
本人积极出席相关会议，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责。现就本人 2025 年
度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
欧阳本祺，男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
现担任东南大学法学院三级教授，博士生导师，江苏省法学会副会长、江苏省法学
会犯罪学研究会会长等职务。2025 年 11 月至今任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进
行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
董事管理办法》
规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会的情况
亲自参加，没有缺席和委托出席情况。本人认为：公司董事会、股东会的召集召开
符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关规定程序，合法有效；
会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权
益。本人以客观、谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的相关事项均投了赞成票，
无提出异议的事项，也无反对、弃权表决的情形。
（二）出席董事会各专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四
个专门委员会。本人在任职期间，担任提名委员会主任委员、审计委员会委员。
员会会议，主要审议聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监等事项。
本人以勤勉尽责的态度，认真审阅了会议资料，查阅候选人简历，对其综合能力和
任职资格进行认真审核，充分发挥提名委员会主任委员的专业职能和监督作用。
主要审议聘任公司财务总监和内审负责人等事项。本人以勤勉尽责的态度，对相关
议案进行审查并提出合理建议，发挥独立董事的职能及监督作用。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
在 2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
密切关注年度审计工作的实际进展，全力保障审计结果客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本
人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、
深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的
保护意识。
（五）对公司现场工作的情况
自 2025 年 11 月 12 日任职以来，本人充分利用现场会议及日常交流的契机，深
入了解和有效监督公司运营状况。同时，始终保持对外部环境和市场动态的高度关
注，评估其对公司产生的潜在影响，并积极主动地为公司经营管理出谋划策。在 2025
年 11 月 12 日至 12 月 31 日本人任职期间，在上市公司现场工作时长累计为 1 日，
有效地履行独立董事职责。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
自 2025 年 11 月 12 日任职以来，本人始终严格遵循《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事规则》等相关法律法规的规定，认真审阅公司此前公告，核查
制度修订、关联交易、利润分配等重要事项的决策流程及相关文件，未发现损害股
东特别是中小股东利益的情形。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）聘用会计师事务所情况
于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2025 年度审计机构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关
业务审计从业资格和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验，诚信
状况和独立性符合有关规定，能够满足公司 2025 年度审计工作需求。公司此次聘任
会计师事务所的决策程序符合相关法律、法规的要求。
（二）聘任董事及高级管理人员情况
选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
《关于选举公司第五届董事会独立董事的
议案》，同意选举薛娟华女士、赖满英女士、赖振东先生、王善怀先生、史圣先生 5
人为公司第五届董事会非独立董事，同意选举蔡雪辉先生、帅立国先生、欧阳本祺
先生 3 人为公司第五届董事会独立董事；公司第五届董事会第一次会议审议通过《关
于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任
公司副总经理的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务总
监的议案》，同意选举薛娟华女士为公司第五届董事会董事长，同意聘任薛娟华女士
为公司总经理，同意聘任卢新田先生、杨文伟先生和王均恒先生为公司副总经理，
聘任王均恒先生为公司董事会秘书，聘任尹孝东先生为公司财务总监。上述人员的
选举及聘任流程符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的要
求。
（三）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于公司
第五届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开 2025 年第二次临时股东会
审议通过《关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
《关于公司第五届董
事会独立董事津贴的议案》。公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、
地区的薪酬水平以及公司的实际情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》、规
章制度等规定，有利于调动公司董事、高级管理人员工作的积极性，有利于公司的
长远发展和规范治理，不存在损害公司及股东利益的情形。
事项、未发生上市公司及相关方变更或豁免承诺的情况；未发生被收购上市公司董
事会针对收购所作出的决策及采取的措施的情况；未发生因会计准则变更以外的原
因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正；未发生制定或变更股权激励、
员工持股计划；未发生董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情
况。
四、总体评价和建议
人民共和国证券法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本着客观、公正、
独立的原则，切实履行职责。本人积极关注公司日常经营活动和外部环境及市场变
化对公司的影响，认真审阅公司提交的各项会议议案及相关文件，对董事会科学客
观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事的义务，积极参加公司董事会和股东会会议，充分发挥自身专业特长，为
公司规范运作、持续稳定发展起到积极的促进作用，切实维护中小投资者的合法权
益。
特此报告。
独立董事：欧阳本祺
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