证券代码：600079 证券简称：ST 人福 编号：临 2026-035
人福医药集团股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会议于 2026 年 4
月 14 日（星期二）14:00 以通讯表决方式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 9 日通过邮件
的方式送达各位董事。会议应到董事九名，实到董事九名。本次会议由邓伟栋董事长主
持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:30 召开公司 2026 年第一次临
时股东会，审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股
股票预案的议案》《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分
《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》
析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司与特定对象签署附条件
生效的股票认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股
股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划的议案》《关于提请股东会批准招商生命科技（武汉）有限公司免于
以要约方式增持公司股份的议案》《关于提请股东会授权董事会及相关授权人士办理本
次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等十一项议案（其中第二项议案需逐项审
议），并向全体股东发布会议通知。
具体情况详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《人福医药
集团股份公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
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