证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2026-018
苏州世名科技股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
知、电子邮件等通讯方式发出。
决结合通讯表决的方式进行表决。
先生、吴鹏先生以现场方式参与表决，张善谦先生、孙红星女士以通讯方式参与
表决。
次会议。
（以下简称“公司法”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规
和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体委员表示一致同意。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
苏州世名科技股份有限公司董事会
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