证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-039
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 13 日召开
第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司
章程〉的议案》。公司拟将董事会成员人数由 7 名调整为 6-9 名，同时对《江西
耐普矿机股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）有关条款进行修订，现将
修订情况公告如下。
一、董事会成员人数调整情况
为进一步提升公司管理运作水平，完善公司治理结构，结合目前董事会构成
及任职情况。公司拟将董事会人数由 7 名调整为 6-9 名，独立董事占董事会成员
的比例不得低于三分之一。同时，公司将不设置副董事长，董事长不能履行职务
或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。
二、公司章程修订情况
鉴于公司目前多子公司的架构，为提升管理层级，强化战略统筹。同时匹配
公司对外国际化、市场化、集团化的形象与治理结构。拟将公司高级管理人员职
务名称进行变更，将“总经理、常务副总经理、副总经理”变更为“总裁、常务
副总裁、副总裁”。
根据《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟将《公司章程》中
有关条款进行相应修订。具体修订内容如下：
章程
原章程内容 修订后章程内容
条款
第一 第十三条：本章程所称高级管理人员是 第十三条：本章程所称高级管理人员是
章第 指公司的总经理、常务副总经理、副总 指公司的总裁、常务副总裁、副总裁、
章程
原章程内容 修订后章程内容
条款
十三 经理、董事会秘书及财务总监。 董事会秘书及财务总监。
条
第七十五条 股东会会议由董事长主持；
董事长不能履行职务或者不履行职务 第七十五条 股东会会议由董事长主
第四
的，由副董事长主持；副董事长不能履 持；董事长不能履行职务或者不履行职
章第
行职务或者不履行职务的，由过半数董 务的，由过半数董事共同推举一名董事
七十
事共同推举一名董事主持。 主持。
五条
... ....
本条后续三款保持不变。
第一百一十三条：董事会由 7 名董事组 第一百一十三条：董事会由 6-9 名董事
成，职工董事一名，独立董事三名，其 组成，其中：职工董事一名，独立董事
中独立董事至少包括一名会计专业人 占董事会成员的比例不得低于三分之
第五 士，会计专业人士是指具备注册会计师 一。独立董事至少包括一名会计专业人
章第 资格，或具有会计、审计或者财务管理 士，会计专业人士是指具备注册会计师
一百 专业的高级职称、副教授或以上职称、 资格，或具有会计、审计或者财务管理
一十 博士学位，或具有经济管理方面高级职 专业的高级职称、副教授或以上职称、
三条 称且在会计、审计或者财务管理等专业 博士学位，或具有经济管理方面高级职
岗位有五年以上全职工作经验的人士。 称且在会计、审计或者财务管理等专业
董事长和副董事长由董事会以全体 岗位有五年以上全职工作经验的人士。
董事的过半数选举产生。
第五
第一百一十八条：董事会设董事长 1 名，
章第 第一百一十八条：董事会设董事长 1
可以设副董事长 1 名。董事长、副董事
一百 名，由董事会以全体董事的过半数选举
长由董事会以全体董事的过半数选举产
一十 产生。
生。
八条
第一百二十条：公司副董事长协助董事
第五
长工作，董事长不能履行职务或者不履
章第 第一百二十条：董事长不能履行职务或
行职务的，由副董事长履行职务；副董
一百 者不履行职务的，由过半数的董事共同
事长不能履行职务或者不履行职务的，
二十 推举一名董事履行职务。
由过半数的董事共同推举一名董事履行
条
职务。
后续条款中，涉及“总经理、常务副总
经理、副总经理”处。
修订为：
“总裁、常务副总裁、副总裁”
因不涉及其他权利内容等实质变更，故
不在此处赘述。
除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变，本次修订《公司章程》
已经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，还需提交公司 2025 年年度股
东会以特别决议事项审议。
三、备查文件
第五届董事会第三十五次会议决议。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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