黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
会
议
资
料
议案 2：关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，
根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，特
制定本次股东会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，
参会人员应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，
并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在2026年4月17日上午9时—11时，下
午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）
或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股
东代表需携带身份证明、授权委托书等原件于2026年4月20日下午
参会。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提
问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等
情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过3分钟。
议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加
网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在2026年4月20日交
易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或
股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项
填写表决意见。会议由股东代表和见证律师计票、监票。
六、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝
个人进行录音、拍照及录像。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
一、会议时间：
现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14 点 00 分
网络投票系统及投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 20 日
至 2026 年 4 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
二、会议地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号办公楼会议室
三、会议主持人：董事长闫久江
四、会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍参会股东（持股5%以上）及列席人员
情况
（二）宣布参加现场股东会的股东人数、所持股份数量、占总股
本的比例，是否符合《公司法》和《公司章程》的相关规定
（三）宣读股东会须知，推选计票人、监票人
（四）审议股东会议案：
序号 议案名称
关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管
理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
（五）股东发言、提问及公司方面解答问题
（六）股东对议案投票表决
（七）主持人宣布工作人员统计表决票，大会休会
（八）监票人宣读表决结果
（九）律师宣读法律意见书
（十）出席会议董事和董事会秘书等人在股东会决议、会议记录
等文件上签字
（十一）主持人宣布会议结束
议案 1：关于注销公司回购专用证券账户库存股的议案
各位股东、股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股份回购规则》
《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟对回购专用证券账户中 137,232
股库存股予以注销。此项事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事
项公告如下：
一、公司回购股份概况
并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意
本次回购的股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，回购的股份如
未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内用于上述用途的，未使
用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。具体内容详见
公司于 2022 年 6 月 10 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公
司股份方案公告》
（公告编号：临 2022-043）。
截至 2023 年 5 月 10 日，公司完成此次回购，以集中竞价交易方
式累计回购公司股份 2,560,300 股。具体内容详见公司于 2023 年 5
月 11 日披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）
《黑龙江珍宝岛药
业股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动公告》
（公告编号：
临 2023-037）。
二、回购股份使用情况
公司于 2023 年 7 月 20 日办理完成公司 2023 年限制性股票激励
计划（以下简称“激励计划”
）的授予登记，实际授予数量 2,423,068
股，137,232 股拟授予股份因部分激励对象放弃认购而未授予。具体
内 容 详 见 公 司 于 2023 年 7 月 22 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023
年限制性股票激励计划授予结果公告》
（公告编号：临 2023-067）。
截至目前，公司回购专用账户剩余 137,232 股公司股份。
三、本次注销库存股的原因及数量
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股份回购规则》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法
律法规规定，股票回购专用证券账户中的库存股应当在三年内按照依
法披露的用途进行转让，未按照披露用途转让的，应当在期限届满前
注销。公司回购专用证券账户中的 137,232 股库存股留存期限将于
对回购专用证券账户中的 137,232 股库存股予以注销，相应减少公司
注册资本，并提请股东会授权公司管理层办理此次股份注销相关手续。
四、本次注销完成后的股本情况
本次库存股份注销手续完成后，公司总股本将由 940,996,515 股
减至 940,859,283 股，公司股本结构变化如下：
本次变动数
本次变动前 本次变动后
量
股份性质
占总股本 股票数量 占总股本
股票数量（股） 股票数量（股）
比例 （股） 比例
有限售条件 1,455,991 0.15% 0 1,455,991 0.15%
流通股
无限售条件
流通股
合计 940,996,515 100.00% -137,232 940,859,283 100.00%
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
议案 2：关于制定《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和
高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作。根据《中华人
民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，公
司制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬
与绩效考核管理制度》
，制定后的制度具体内容详见公司于 2026 年 3
月 31 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝
岛药业股份有限公司董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十日
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