证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2026-017
广东光华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合
相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。
经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：
一、审议并通过《2026 年第一季度报告》。
《2026 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
保荐机构对该事项出具了核查意见，具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报 》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
广东光华科技股份有限公司董事会
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