证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2026-018
中科星图股份有限公司
关于董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》
《中
科星图股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《中科星图股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公
司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2026 年度董
事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：
一、适用范围
公司 2026 年度任期内的董事和高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
独立董事实行固定津贴制，2026 年度津贴标准为每人每年 10 万元人民币
（税
前），独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核，独立董事按照《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》相关规定履行职责（如出席董事会、股东会等）
所需的交通、住宿等合理费用由公司承担；
未在公司兼任其他岗位的非独立董事不在公司领取薪酬和津贴；在公司兼任
其他岗位的非独立董事，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）
构成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司
经营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
经审计的财务数据开展。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入（如有）构
成，将根据其担任的具体职务，综合考虑公司薪酬水平、市场平均水平、公司经
营和个人绩效确定，其中绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价将依据经审计
的财务数据开展。
（三）其他事项
酬（津贴）根据其实际任期计算并予以发放；
后实施；
金占用、违规担保等违法违规行为给公司造成损失，或者对相关违法违规行为负
有过错的情形，公司将根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬，并对相
关行为发生期间已经支付的绩效薪酬进行全额或部分追回；
的绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督；
内部制度规定执行。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二
次会议，审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。其
中，《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体委员
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
回避表决，直接提交董事会审议；
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于公司
董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员
年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，将直接提交公
司 2025 年年度股东会审议；
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026
年度薪酬方案的议案》关联董事回避表决，该议案已经公司董事会审议通过。
特此公告。
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