上海建工集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》
、《公司章程》和《董事会审计委
员会工作细则》等规定，上海建工集团股份有限公司（简称“上海建
工”“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了
审核监督职责。现对审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会下设审计委员会，并制定了《上海建工董事会审计委
员会工作细则》，对审计委员会人员组成、职责权限、决策程序、议
事规则作了明确规定。
报告期内，独立董事厉明任期届满，股东大会选举刘红忠担任独
立董事、审计委员会委员。公司董事会审计委员会现任委员包括独立
董事俞纪明、独立董事刘红忠和外部董事潘久文三人，其中俞纪明（会
计专业）为主任委员。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开了 8 次工作会议：
召开日期 会议内容
审议《上海建工关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；
内审机构汇报 2024 年度工作总结和 2025 年度工作计划；
立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称“立信”）汇报
公司 2024 年度审计工作进展情况
立信汇报《上海建工 2024 年年度报告》审计结果；审议
续聘会计师事务所的议案》等议案；审阅《审计委员会 2024
年度履职报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告》
审议《上海建工内部审计工作规范》 《上海建工关于修改<
会计核算办法>的议案》
审议《上海建工 2025 年半年度报告》《上海建工 2025 年
度内部审计工作报告》
审议《上海建工 2025 年第三季度报告》《上海建工关于资
计工作报告》
三、审计委员会 2025 年度履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交
易所有关规定及《董事会审计委员会工作细则》的要求，本着勤勉尽
责的原则，认真履行职责，主要负责公司内、外部审计的监督、核查
和沟通工作，对公司编制的季度、半年度及年度财务报表进行了审慎
的核查。主要工作如下：
（一）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们在公司编制和披露《2024 年年度报告》
《2025 年
第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》的过
程中，严格按照相关规定要求，充分审查监督，积极履行职责，认为
公司财务报告是真实的、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报的情况。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，我们与担任公司 2024 年度年报和内控审计服务的立
信会计师事务所就年度审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了
充分及时的讨论与沟通，协商解决审计过程中发现的问题，并且对公
司财务会计报告进行了核查验证。我们认为立信对公司进行审计期间
诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行
内部控制制度，遵循了独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了
议通过了《上海建工关于续聘会计师事务所的议案》，认为立信具备
应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，
具备为上市公司提供服务的资质要求，以及为上市公司提供审计服务
的经验与能力。同意续聘立信为公司 2025 年度的审计机构（包括年
报和内控审计）
。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，我们认真审阅公司年度内部审计工作报告，持续向公
司董事会报告内部审计工作进度、质量，督促内部审计机构严格按照
内部审计制度以及相关工作要求履行职责，并对内部审计遇到的问题
提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计
工作存在重大问题的情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，我们持续监督公司内部控制制度的建设及执行情况，
根据内部审计机构提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制
有效性出具了书面的评估意见，并向公司董事会报告。公司按照《公
司法》
《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规
定的要求，建立了较为完善的治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部控制制度，
股东会、董事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权
益。经上述充分评估，我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中
国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的
沟通
报告期内，我们与公司管理层、内部审计等部门、立信保持了持
续、良好的沟通，协调解决审计中出现的问题，并督促年审会计师事
务所按照计划按时提交审计报告，顺利完成了 2024 年度审计工作。
四、总体评价
报告期，公司第九届董事会审计委员会成员依据《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《董事会审计
委员会工作细则》等的相关规定，勤勉尽责，切实有效地监督公司的
外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立健全内部控制制度
并提供真实、准确、完整的财务报告。
公司内外审计工作，密切关注公司的内部审计工作，不断健全和完善
内部审计体系，充分发挥审计委员会的监督职能，为维护公司和全体
股东的共同利益继续努力。
（本页为《上海建工集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度
履职情况报告》之签署页，无正文）
审计委员会委员：
俞纪明：
潘久文：
刘红忠：
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