纳思达股份有限公司
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会薪酬与考核委员会
第二次会议于 2026 年 4 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 9 日
以电子邮件、微信等方式送达各位委员，应到委员三名，实际出席会议委员三名，
三名委员参与了表决，关联委员就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决
程序符合《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定，会议审议并
通过了如下议案：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于制定
<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步建立和完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系，充分调动公司董
事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》
《证
券法》
《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的相关规定，特制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》。
此议案尚需提交公司董事会审议通过。
二、审议了《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》
等规定，结合公司的实际经营发展情况，并参照行业、地区的薪酬水平和职务贡
献等因素，特制定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。
作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司董事
会、股东会审议。
三、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于注销
鉴于公司 2024 年股票期权激励计划第二个行权期因公司层面业绩考核指标
未达成，有 141 名激励对象已离职及 1 名激励对象身故，已不符合激励条件。根
据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》有关规定，以及股东大会对董事会
的授权，同意注销 2024 年股票期权激励计划激励对象已获授但尚未行权的股票
期权共计 12,365,790 份。
委员程仪玲女士为该计划的激励对象，对此议案回避表决，由其他 2 名非关
联委员对此议案进行表决。
此议案尚需提交公司董事会审议通过。
特此决议。
纳思达股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二〇二六年四月十四日
(本页无正文，为纳思达股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议决议之签署页)
委员签名：
汪国有 程仪玲 孔祥婷
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