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宁波一彬电子科技股份有限公司
照《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规，以及《
公司章程》《董事会议事规则》等相关公司制度的规定，切实履行股东会赋予董事
会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，
持续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会2025年度主要工
作情况报告如下：
一、2025年度公司主要经济指标完成情况
对严峻的市场环境，保持高度的市场敏锐度，凭借安全可靠的产品质量、不断完善
的优质客户服务、行业深耕积累的品牌影响力等领先优势持续开拓市场。2025 年度
实现营业收入 218,191.64 万元，同比下降 0.09%，实现归属于母公司所有者的净利
润-7,402.33 万元。截至本报告期末，公司总资产 380,311.97 万元，较上年末增长
（一）受汽车行业竞争加剧影响，公司客户结构调整，2024 年以前公司主要客
户为日系等合资品牌，2024 年随着新能源汽车的蓬勃发展，公司为契合行业发展趋
势，积极开拓国内整车厂，国内汽车零部件行业竞争激烈，导致公司的综合毛利率
下降较多。
（二）受汽车行业竞争加剧影响，公司积极开拓国内客户，导致应收账款增加，
信用减值损失计提增加。受制于回款账期，为保证公司正常经营所需，银行贷款增
加，财务费用同比增加较多。
（三）面对日益加剧的竞争环境，公司开始战略转型，产品聚焦在仪表板、副
仪表板、立柱、门板、铜排等高附加值产品，成立的一彬新能源，主要研发、生产、
销售铜排、高压电缆等新能源产品，前期研发投入高，厂房及设备投入等固定资产
分摊金额较大，目前销售规模较小，还未形成规模效益，导致亏损。
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（四）为满足客户需求，公司不断提升就近服务和及时供货能力。近两年来公
司成立的子公司或孙公司莆田一彬、湖州一彬、河北一彬，因客户销量未达预期，
厂房及设备投入等固定资产分摊及运营成本增加，导致亏损；芜湖一彬和盐城一彬
于 2025 年陆续建成投入运营，客户相对单一，客户销量还未达到预期，未形成规
模效应，导致亏损。
（五）公司从整体战略规划考虑重新优化整体区位布局，同时能更好地服务客
户，公司将子公司广州翼宇工厂整体搬迁至广东一彬，导致广州翼宇亏损。
二、2025年度董事会工作开展情况
（一）董事会会议召开情况
对外担保、关于修订及制定部分公司治理制度、董事会换届选举、关联交易等36个
议案，形成了7次决议。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》《证券法》
等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。全体董事严格遵循公开做出的
承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自
出席董事会会议或缺席的情况。
（二）董事会各专门委员会履职及会议召开情况
董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专
门委员会。审计委员会共计召开7次会议，委员们本着勤勉尽责的原则，认真审阅
定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有
效沟通，领导内部审计机构圆满完成了年度内部审计，确保审计报告全面真实地反
映公司的客观情况。同时，审计委员会对公司定期报告、关联交易、对外担保、拟
续聘会计师事务所等重要事项进行了审议。薪酬与考核委员会召开1次会议，对公
司董事 、监事及高级管理人员2024年度薪酬核算结算方案进行了审议。提名委员
会召开1次会议，对公司第四届董事会换届董事、高管人选及其任职资格进行遴选、
审核。
（三）独立董事履职及独立董事专门会议召开情况
公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司
独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市
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公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
及相关议事规则的规定，忠实勤勉、恪尽职守，按时出席各次董事会议、专门委员
会议、独立董事专门会议和股东大会，公司独立董事认真审议会议各项议案及相关
材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东
尤其是中小股东的合法权益。2025年度，独立董事专门会议共召开4次会议，对公
司关联交易额度预计、增加及调整部分关联方2025年度日常关联交易额度、担保额
度预计、取消监事会并修订《公司章程》、修订部分公司治理制度等议案进行了审
议。
（四）董事会对股东会决议执行的主要情况
事会开展的各项工作。
三、2025年度公司董事、高级管理人员情况
（一）2025年末，公司董事、高级管理人员分别为9名董事（含3名独立董事）
、5名高级管理人员。
（二）2025年度，公司董事、高级管理人员在公司领取的报酬税前总额与2024
年度相比基本持平。在公司领取报酬或津贴的董事为7名，其中董事徐姚宁女士、
王政先生未在公司领取报酬。在公司领取报酬的高级管理人员（非董事）为2人。
四、公司治理及其他方面工作
人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，结合公
司实际情况，公司于2025年09月15日股东会后，不再设置监事、监事会，监事会的
职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司
章程》及修订或制定部分公司治理制度。
（一）关于股东与股东会
公司已建立较为完善的股东会制度，制定了《股东会议事规则》，对股东会职
权范围、召集与召开程序、表决程序等事项作出明确规定。股东享有《公司法》《公
司章程》中规定的权利、履行相应的义务并依法行使职权。2025 年度，公司共召开
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东充分行使股东权利，运作规范，并就董事会工作报告、定期报告、利润分配方案、
关联交易、对外担保、聘请审计机构、修订《公司章程》、修订及制定部分公司治
理制度等重大事项进行了审议和决策。
（二）关于董事与董事会
公司董事会现有董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合
法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与
考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照各工作细则履行
其职责，为董事会的决策提供专业意见。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、
勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议，无连续两次未亲自出席董事会会
议或缺席的情况。
（三）关于监事与监事会
审议通过了公司定期报告、利润分配预案、担保额度预计、拟续聘会计师事务所、
部分闲置募集资金补充流动资金、增加及调整部分关联方 2025 年度日常关联交易
额度等共计 21 个议案。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根
据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规
定，结合公司实际情况,于 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司
章程>的议案》后，不再设置监事、监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》及修订或制定部分公
司治理制度。
（四）关于公司与控股股东
公司具备独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务
上独立于控股股东及其控制的其它企业，公司董事会、监事会和内部机构均独立运
作。报告期内，控股股东严格规范自身行为，不存在超越股东会直接或间接干预公
司经营活动的情形，不存在占用上市公司资金的情况，亦不存在上市公司为其提供
担保的情形。
（五）关于相关利益者
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公司充分尊重包括员工、客户、供应商及债权人在内的所有相关利益者的合法
权益，积极维护并与相关利益者合作，加强沟通和交流，实现股东、员工和社会各
方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的
及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投
资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树
立公司良好的资本市场形象。
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