证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2026-020
金能科技股份有限公司
关于副董事长、高管辞任暨聘任总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理谷文
彬先生、副总经理伊国勇先生因个人原因，申请辞去总经理、副总经理职务的书
面报告。辞任后，谷文彬先生仍继续担任公司第五届董事会董事、薪酬与考核委
员会委员；伊国勇先生在公司继续任职。
? 根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职位，
故刘红伟先生申请辞去第五届董事会副董事长职务，其董事、副总经理职务不变。
一、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否存在
是否继续在上
原定任期 具体职务 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控
到期日 （如适用） 毕的公开
股子公司任职
承诺
刘红伟 副董事长 是 否
月 14 日 7日 事长职务 经理
谷文彬 总经理 个人原因 是 董事 否
月 14 日 7日
伊国勇 副总经理 个人原因 是 —— 否
月 14 日 7日
(二) 离任对公司的影响
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，刘红
伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。刘
红伟先生、谷文彬先生、伊国勇先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已
根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。
二、总经理聘任情况
公司已于 2026 年 4 月 14 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
《关
于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘
任王忠霞女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日
起至公司第五届董事会任期届满之日止。王忠霞女士具备与其行使职权相适应的
任职条件，其任职资格符合《公司法》《上市规则》等有关法律法规和规范性文
件的规定。
特此公告。
金能科技股份有限公司董事会
附件：
人员简历
王忠霞女士，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2004
年进入公司，曾任公司经营一部经理、经营二部经理、证券部部长、总经理助理、
副总经理等职务。现任公司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监。
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