证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号：2026-023
宁波一彬电子科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 05 月 07 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
电子科技股份有限公司二楼会议室）。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
证券报》披露的相关公告及文件。
所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均属于股东会普通决议事项，需出席股东会股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
司股东会规则》的要求，本次会议审议的议案三至议案十将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、持股凭证（复
印件）、代理人身份证原件及复印件和授权委托书（见附件二）进行登记；
章）、法定代表人证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，
需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、持
股凭证（复印件）、代理人身份证原件及复印件、授权委托书（见附件二）进行登记（公
司需留存法定代表人证明书、授权委托书原件及其他文件复印件）；
电子邮件须在 2026 年 05 月 08 日 16:00 前送达公司（书面信函登记以公司证券事务部收
到时间为准，邮寄地址为：浙江省慈溪市周巷镇兴业北路东侧工业园区开发 2 路 1 号（宁
波一彬电子科技股份有限公司证券事务部，邮编：315324；电子邮箱地址：
xuchaoer@iyu-china.com）。电子邮件方式登记请在发送电子邮件后电话确认。出席会议
签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
本公司不接受电话方式登记。
子科技股份有限公司证券事务部）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
宁波一彬电子科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席宁波一彬电子科技股份有
限公司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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