证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2026-013
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日
年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权登记日 2026 年 4 月
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
关于公司及子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司
提供担保的议案
关于修订公司原《非独立董事、高级管理人员薪酬制
度》拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
董事回避表决直接提交股东会审议，其余提案已经董事会审议通过。具体内容详见同日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
本次会议所涉及提案 6.00 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上同意，方为通过。
公司独立董事将在本次会议上述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托
代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（详见附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
应持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（二）登记时间
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东会开始前半个小时到召开会议的会议室现场登记。
为保证股东会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电话：010-68717009
传真：010-68700510
邮箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京先进数通信息技术股份公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京先进数通信息技术股份公司于
本次股东会提案表决意见表
提案 同 反 弃
提案名称 备注
编码 意 对 权
非累积投票提案
关于公司及子（孙）公司 2026 年度申请综合授信及公司
提供担保的议案
关于修订公司原《非独立董事、高级管理人员薪酬制
度》拟定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京先进数通信息技术股份公司
参会股东登记表
参加会议届次
出席会议股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
受托人姓名
受托人身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
注：
地址：adtec@adtec.com.cn）将登记表送达公司，不接受电话登记。
核验。
首页
微信公众号
证券之星APP
