证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-030
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 30 日 14:40
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 30 日
年 04 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员：
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于公司发行股份及支付现金购买资产
法规规定的议案》
《关于公司发行股份及支付现金购买资产 √作为投票对象的子
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 议案数（19）
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-①发行股份的种类、面值及上市地点
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-②标的资产及交易对方
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-③发行方式、发行对象和认购方式
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-④定价基准日、定价原则及发行价格
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-⑤交易价格
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-⑥支付方式
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-⑦发行数量
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-⑧锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-⑨业绩承诺和补偿安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-⑩超额业绩奖励安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-?过渡期损益安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-?滚存未分配利润安排
发行股份及支付现金购买资产的具体方
案-?决议有效期
募集配套资金的具体方案-①发行种类、
面值及上市地点
募集配套资金的具体方案-②定价基准
日、定价原则及发行价格
募集配套资金的具体方案-③发行对象及
发行方式
募集配套资金的具体方案-④发行规模及
发行数量
募集配套资金的具体方案-⑥滚存未分配
利润安排
募集配套资金的具体方案-⑦募集资金用
途
《关于<湘潭永达机械制造股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘
要的议案》
《关于本次交易构成重大资产重组的议
案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
市情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
产重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于公司不存在<上市公司证券发行注
案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资
产重组相关股票异常交易监管>第十二条
引第 8 号——重大资产重组>第三十条规
定的不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交的法律文件有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售
资产情况的议案》
《关于本次交易信息发布前公司股票价格
波动情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案》
《关于确认本次交易相关审计报告、备考
审阅报告和资产评估报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
以及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
说明的议案》
《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三
方机构或个人的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施
的议案》
《关于编制前次募集资金使用情况报告的
议案》
《关于未来三年（2026-2028 年）股东回
报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本
次交易相关事宜的议案》
次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持股 5%的股东，不包含公司董事、
高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委
托他人代理出席的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授
权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公
章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附
件 2）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托
人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记日截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、
电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《参会登记表》（附件 3），
以便登记确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
湘潭永达机械制造股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湘潭永达机械制造股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湘潭永达机械制造股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联
交易符合相关法律法规规定的议
案》
《关于公司发行股份及支付现金
交易方案的议案》
发行股份及支付现金购买资产的
值及上市地点
发行股份及支付现金购买资产的
和认购方式
发行股份及支付现金购买资产的
则及发行价格
发行股份及支付现金购买资产的
具体方案-④发行数量
发行股份及支付现金购买资产的
具体方案-⑤锁定期安排
发行股份及支付现金购买资产的
具体方案-⑥业绩承诺和补偿安排
发行股份及支付现金购买资产的
具体方案-⑦超额业绩奖励安排
发行股份及支付现金购买资产的
具体方案-⑧过渡期损益安排
发行股份及支付现金购买资产的
具体方案-⑨滚存未分配利润安排
发行股份及支付现金购买资产的
具体方案-⑩决议有效期
募集配套资金的具体方案-①发行
种类、面值及上市地点
募集配套资金的具体方案-②定价
基准日、定价原则及发行价格
募集配套资金的具体方案-③发行
对象及发行方式
募集配套资金的具体方案-④发行
规模及发行数量
募集配套资金的具体方案-⑤锁定
期安排
募集配套资金的具体方案-⑥滚存
未分配利润安排
募集配套资金的具体方案-⑦募集
资金用途
募集配套资金的具体方案-⑧决议
有效期
《关于<湘潭永达机械制造股份有
限公司发行股份及支付现金购买
报告书（草案）>及其摘要的议
案》
《关于签订本次交易相关协议的
议案》
议案》
《关于本次交易构成重大资产重
组的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司
规定的重组上市情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重
大资产重组管理办法>第十一条、
第四十三条、第四十四条规定的
议案》
《关于本次交易符合<上市公司监
管指引第 9 号——上市公司筹划
和实施重大资产重组的监管要求>
第四条规定的议案》
《关于公司不存在<上市公司证券
的情形的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<
上市公司监管指引第 7 号——上
市公司重大资产重组相关股票异
常交易监管>第十二条及<深圳证
券交易所上市公司自律监管指引
第 8 号——重大资产重组>第三
十条规定的不得参与任何上市公
司重大资产重组情形的议案》
《关于本次交易履行法定程序的
件有效性的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购
买、出售资产情况的议案》
《关于本次交易信息发布前公司
股票价格波动情况的议案》
《关于本次交易采取的保密措施
及保密制度的议案》
《关于确认本次交易相关审计报
告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估
假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价
的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公
平合理性说明的议案》
《关于本次交易不存在有偿聘请
其他第三方机构或个人的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报及
填补措施的议案》
《关于编制前次募集资金使用情
况报告的议案》
《关于未来三年（2026-2028
年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东会授权董事会全
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
湘潭永达机械制造股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全
部责任。特此承诺。
，信函、传真以登记时间
内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
： _
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
