证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2026-022
深圳惠泰医疗器械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 14 日
（二） 股东会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医
疗器械有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 327
普通股股东所持有表决权数量 80,206,661
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0.0000
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长葛昊主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和
召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器
械股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,205,561 99.9986 1,100 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,205,361 99.9984 1,300 0.0016 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,205,561 99.9986 1,100 0.0014 0 0.0000
案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,779,141 99.9981 1,300 0.0019 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 63,951,593 94.6737 3,509,522 5.1955 88,377 0.1308
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,204,746 99.9976 1,675 0.0021 240 0.0003
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 80,205,561 99.9986 1,100 0.0014 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,249,534 95.0663 3,945,464 4.9191 11,663 0.0145
计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,745,339 99.6586 262,937 0.3414 0 0.0000
励计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,755,009 99.6711 253,067 0.3286 200 0.0003
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 76,755,009 99.6711 253,067 0.3286 200 0.0003
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
况
（%）
持股 5%以上
普通股股东
持 股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中：市值
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 16,113,510 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
《关于公司
<2025 年
配预案>
的议案》
《关于确认
公司董事
薪酬情况
及 拟 定
薪酬方案
的议案》
《关于购买
险的议案》
《关于变更
公 司 2026
年度会计
师事务所
的议案》
《关于公司
<未来三
年 （ 2026
年 -2028
年）股东分
红回报规
划>的议
案》
《关于<深
圳惠泰医
疗器械股
份有限公
司 2026 年
限制性股
票激励计
划（草案）>
及其摘要
的议案》
《关于<深
圳惠泰医
疗器械股
份有限公
司 2026 年
票激励计
划实施考
核管理办
法>的议
案》
《关于提请
公司股东
会授权董
事会或董
事会授权
人士办理
股权激励
计划相关
事宜的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 9、议案 10、议案 11
应回避表决的关联股东名称：与议案存在关联关系的股东
三、 律师见证情况
律师：王元、邹小凤
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《深圳惠泰医疗器械股
份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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