杭可科技: 浙江杭可科技股份有限公司第四届董事会独立董事会专门会议第一次会议决议_股票频道

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第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议
浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专
门会议第一次会议于 2026 年 4 月 14 日在公司会议室以现场会议的方式举行，本
次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电话等方式发出，会议由全体独立董事共同推
举徐亚明女士主持，会议应到独立董事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》
《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定。经与会独立董事认真审议，形成
决议并发表审核意见如下：
（一）审议通过《关于与关联人共同投资的议案》
独立董事认为：本次交易有助于提升公司的产业布局能力和整体竞争力，系
出于公司对自身现行发展状况及未来发展的整体考虑，符合公司长期发展战略。
该事项按照公平、公正、公开原则开展，不影响公司独立性，不存在损害上市公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该项
议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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董事会独立董事专门会议

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