珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥
珠海英搏尔电气股份有限公司
各位股东及股东代理人：
报告期内，本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届和第四届董事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的
有关规定，报告期内定期了解检查公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪
尽职守，勤勉尽责。作为会计背景的独立董事，本人积极关注公司内部控制、财
务状况的变化、利润构成及其影响因素等事项，积极出席相关会议，认真仔细审
阅会议议案及相关材料，参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发
表独立意见，充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合
法权益。现将 2025 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人齐娥，女，中国国籍，无境外居留权，中国共产党党员，高级会计师，
年 3 月任北京曲信会计师事务所项目经理；2007 年 4 月到 2010 年 3 月任北京空
港配餐有限公司财务主管，2010 年 4 月到 2012 年 3 月任北京理工大学珠海学院
财务主持工作副处长；2012 年 4 月到 2024 年 11 月任北京理工大学珠海学院审
计室主任；2024 年 11 月至今任北京理工大学珠海学院会计与金融学院行政副院
长。现任公司独立董事，同时担任珠海锐翔智能科技股份有限公司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担
任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，
符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
于独立董事独立性的要求。
二、年度履职重点关注事项
报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下：
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，
按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年第一季度报告》
《2025 年半年度
报告》《2025 年第三季度报告》，并及时提交董事会审计委员会审议。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，报告内容真实地反映了公司的
财务状况和经营成果。
本人作为薪酬与考核委员会委员，于 2025 年 5 月 22 日审议通过了《关于注
销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；于 2025 年 6 月 20 日审议通
过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》；
于 2025 年 10 月 20 日审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制
性股票的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的
议案》。公司董事会在审议上述限制性股票激励计划相关议案时，审议程序合法
合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。
本人作为审计委员会主任委员，于 2025 年 4 月 18 日审议通过了《关于聘请
任公司 2024 年度审计机构期间能够独立、客观、公正地开展工作，勤勉尽责，
具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2025 年度审计工作
的要求。
公司报告期内披露的关联交易为经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第四届董
事会第六次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》和于
年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会在审议上述关联交易事项时，审议
程序合法合规，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥
司独立性。
售全资子公司股权的议案》。公司董事会在审议上述事项时，审议程序合法合规，
不存在损害公司及股东利益的情形。
三、2025 年度履职情况
（1）2025 年，公司董事会、股东会的会议召集召开符合法定程序，重大经
营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。
（2）2025 年，本人亲自出席了所有应出席的董事会会议，对董事会会议审
议的相关议案均投了同意票。
以通讯表 是否连续
应出席次 现场出席 委托出席
姓名 决方式参 缺席次数 两次未出
数 次数 次数
加次数 席会议
齐娥 9 7 2 0 0 否
（3）2025 年，本人作为独立董事出席了公司全部 3 次股东会。
为提升董事会决策效率及专业性，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，本人担任第三届和第四届董事会审
计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，积极履行相
关职责。
（1）审计委员会工作情况
审计委员会工作细则》等有关规定，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司
的财务信息及其披露，讨论并审议了定期报告、利润分配、募集资金使用、日常
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥
关联交易、聘请审计机构、内部审计计划等相关议案。
（2）薪酬与考核委员会工作情况
事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，切实履行了薪酬与考核委员会委员的
责任和义务，讨论并审议了股权激励等相关议案。
（3）提名委员会工作情况
提名委员会工作细则》等规定，切实履行了提名委员会委员的责任和义务，讨论
并审议了聘任高级管理人员的相关议案。
董事工作制度》等规定，切实履行了独立董事的责任和义务，讨论并审议了日常
关联交易、募集资金使用的相关议案。
四、与内审、会计师的沟通情况
作为会计背景的独立董事，本人在报告期内与公司内部审计部门及会计师事
务所进行多次沟通，审议了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》；关注
公司在财务状况、内部控制等方面情况，共同推动审计工作的全面、高效开展。
五、现场调查及与中小股东沟通交流情况
报告期内，本人参与现场工作已达 15 天，除现场参加公司会议外，本人到
公司进行了现场访谈，与公司主要部门负责人、分管领导等进行交流，该交流涵
盖了公司业务活动主要环节。现场工作已经成为本人履职的重要抓手和主要形式，
包括但不限于查阅会计凭证、检查公司各项制度落实情况、核查内部控制流程等。
通过以上工作，本人熟悉了公司特点和行业属性，能有针对性地对公司经营管理
提出合理化建议。
报告期内，本人作为独立董事出席了公司股东会，与参会的中小投资者就会
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥
议审议议案及其关心的公司经营情况进行了沟通交流。
六、保护投资者权益方面所做的工作
公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此
基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进董事会决策
的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
时和公平。公司 2025 年信息披露工作符合相关法律法规及公司《信息披露管理
制度》的规定。
七、其他事项说明
务所；未提议独立聘请外部审计机构和咨询机构；未公开向股东征集股东权利；
未对董事会议案及非董事会议案的其他事项提出异议。
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独
立董事独立性的情况。
八、总体评价
以上是本人 2025 年度的履职情况报告，感谢公司董事会及相关工作人员在
本人履职过程中给予的有效配合和支持。作为公司的独立董事，本人忠实地履行
自己的职责，在今后工作中，将继续恪尽职守，勤勉尽责履行独立董事的职责，
发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 齐娥
（以下无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页）
独立董事：
齐娥（签名）：
二〇二六年四月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
