珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 刘志勇
珠海英搏尔电气股份有限公司
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》
等相关制度的有关规定，认真行权，依法履职，不受公司控股股东、实际控制人
以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事的独立性
和专业性，监督公司规范化运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将 2025 年度本人任职期间履职情况报告如下：
一、个人基本情况
本人刘志勇，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生，本科学历。
年 4 月任中远海运特种运输股份有限公司资本运营主管、资本运营兼综合法律主
管、法律副经理、内控经理、内控及风险管理经理；2017 年 4 月到 2020 年 8 月
任珠海博杰电子股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020 年 12 月到 2024 年 9
月任珠海市椿田机械科技有限公司副总经理、董事会秘书；2021 年 6 月到 2024
年 9 月任上海智瑞尔精密装备有限公司执行董事；2024 年 9 月至今任珠海光恒
科技有限公司总经理。2024 年 9 月起任公司独立董事。
目前本人未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司
法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
的情况。
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 刘志勇
二、2026 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
应出席董事 现场出席会 通讯出席会 委托出席次
缺席次数 投票情况
会次数 议次数 议次数 数
作为独立董事，在日常履职过程中，本人积极参加公司召开的历次董事会，
认真、细致地审核相关资料和各项议案，并在此基础上独立、客观、审慎地行使
表决权，充分发表了意见，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用，切实履
行了作为独立董事的职责。
（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考
核委员会四个专门委员会。
本人作为董事会审计委员会委员，严格根据《审计委员会工作细则》等规定，
坚持勤勉尽责的原则，履行监督职责。任职期间，本人通过审阅公司提供的财务
报告、内控审查计划及历史会议文件等资料，重点关注公司财务数据的真实性、
内部控制有效性及关联交易合规性。
就公司日常关联交易、募集资金使用等事项发表意见，不存在损害公司、股东特
别是中小股东利益的情形。
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（三）现场考察及公司配合独立董事工作情况
过电话、会谈等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，公司也为本人履职提供了完备的工作条件和人员支持；本人充分了解公
司的生产经营、财务状况、管理和内部控制制度的完善和执行情况，了解日常经
营活动中可能产生的经营风险。同时，本人密切关注外部环境及市场变化对公司
的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极获悉公司各重大事项的进展情
况，积极有效地履行了独立董事应尽职责，维护了公司和中小股东的合法权益。
（四）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所沟通的情
况
报告期内，本人审议了《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，积极
与公司内部审计机构进行沟通。
（五）其他工作情况
的情况；
深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学
决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公
司和投资者合法权益的保护能力。
三、年度履职重点关注事项情况
在履职过程中，本人作为独立董事，不断加强对中小股东利益的维护意识，
并对以下事项进行了重点关注和独立判断，公司不存在规范运作方面的重大风险
事项，具体如下：
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（一）关联交易情况
经核查，报告期内，公司与关联方之间发生的日常关联交易系公司正常生产
经营的需要，并按照正常商业条款进行；相关交易已依据《公司章程》及有关规
定履行了法定的审批程序，决策程序合法有效；关联交易遵循了平等、自愿、等
价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未
偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。
（二）控股股东及其他关联方资金占用往来情况及公司对外担保情况
经核查，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
公司未对控股股东及其他关联方提供担保，不存在违规对外担保，也不存在以前
年度发生并累计至报告期末的违规对外担保等情况。公司无逾期担保的情形，不
存在因担保事项承担连带清偿责任的情形，不存在损害公司、全体股东特别是中
小股东的利益的情形。
（三）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的情况
经核查，报告期内公司及相关方不存在变更或者豁免承诺的情形，不存在违
反承诺履行的情况。
（四）并购重组情况
经核查，报告期内公司未发生并购重组的情形。
（五）定期报告披露及内部控制情况
经核查，报告期内公司按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规要求及相关规定，真实、准确、完整、
及时地履行信息披露义务，保障股东的知情权，未存在违规披露的情形。公司按
时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制评价报告》
《2025 年第
一季度报告》
《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2024 年
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度股东大会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确
认意见。报告期内，本人主动了解公司信息披露工作开展情况，促进公司规范开
展信息披露工作，即严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，维护公司股东的合法权益，
保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
经核查，报告期内暂未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（六）向不特定对象发行可转换公司债券事项
经核查，公司董事会于 2025 年 5 月 23 日审议通过《关于不提前赎回“英搏
转债”的议案》；2025 年 11 月 17 日审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金的议案》《关于设立本次公司向不特定对象发行可转换公司债券募
集资金临时补流专项账户的议案》；2025 年 12 月 12 日审议通过《关于提前赎回
“英搏转债”的议案》。公司董事会审议上述议案符合公司长远发展战略，有利
于拓展公司主营业务、提升公司核心竞争力；符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。
（七）股权激励实施情况
经核查，公司根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2021
年股票期权激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划》作废部分已授予但尚
未归属的限制性股票的事项合法合规，已履行相关必要的审议程序，不存在损害
公司股东尤其是中小股东利益的情形。
（八）募集资金使用和存放情况
经核查，公司报告期内对募集资金的投资结构及实施进度进行了调整、修订
了《募集资金管理制度》、使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并设立了临
时补流专户，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司和股东权益的
情形。
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（九）利润分配情况
经核查，公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营发展与股东的
合理回报，现金分红比例符合中国证监会、深圳证券交易所有关文件及《公司章
程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益。
四、保护投资者权益
本人在董事会前对议案材料进行独立审阅，重点核查关联交易定价公允性及
资金占用风险；对重大事项要求管理层补充说明，必要时约谈审计机构。通过参
与重大决策时发表专业意见，提升决策透明度与科学性，保护投资者尤其是中小
投资者权益。
五、其他事项说明
会议案的其他事项提出异议。本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与
公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况。
六、总体评价和建议
行职责，运用自身专业法律知识和经验，对公司合规运作等方面提出建议，积极
参与公司重大事项决策，作出独立、公正的判断，促进董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益，特别是中小股东合法权益。
作用，加强与董事会及经营层之间的沟通，利用自身专业知识为公司的科学决策
提供合理化建议，推动公司规范运作和治理水平提升，切实维护公司及全体股东
尤其是中小股东的合法权益。
（以下无正文）
珠海英搏尔电气股份有限公司 独立董事述职报告 刘志勇
（本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签署页）
独立董事：
刘志勇（签名）：
二〇二六年四月十三日
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