证券代码：002060 证券简称：广东建工
独立董事 2025 年度述职报告
（梁彤缨）
公司董事会：
本人作为广东省建筑工程集团股份有限公司的独立董事，根
据《公司法》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及有关法律、法规的规定，在 2025 年勤勉尽职，认真、
谨慎、独立履行法律法规所赋予的权利和义务，出席了 2025 年度
的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将 2025 年
度的工作情况汇报如下：
一、2025 年度出席董事会和列席股东会情况
本人始终秉持勤勉尽责、审慎履职的原则，针对 2025 年历次
董事会审议的各项议案，结合公司经营发展实际与行业发展趋势，
对议案的可行性、合规性及潜在影响进行把关；同时严格遵循《公
司法》
《公司章程》等相关规定，对议案内容开展合规性审核，确
保各项议案符合监管要求与公司长远发展利益。
本人在表决环节保持独立判断、客观公正的立场，审慎行使
表决权，对 2025 年度各次董事会会议相关议案均投出同意票，无
反对、弃权情形。全年履职期间，无缺席董事会会议的情况，切
实履行了董事的义务与履职责任。
应出席董 出席董事会会议的情况 召开股东 列席股东
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事会会议 会次数 会次数
亲自出席 委托出席 缺 席
次数
二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情
况
（一）参与董事会专门委员会情况。
本人在 2025 年任职期间担任公司董事会审计委员会召集人，
战略委员会、薪酬与考核委员会委员。在 2025 年主要履行以下职
责：
作为公司董事会审计委员会 召集人，报告期内共主持召开 5
次审计委员会会议，严格按照《公司章程》
《董事会审计委员会议
事规则》等相关规定，审议公司定期报告、内部审计工作报告、
董事会审计委员会工作报告、年审会计师事务所履行监督职责情
况、续聘会计师事务所等事项，对公司财务状况和内部控制制度
的建立及执行情况进行监督。
作为公司董事会战略委员会委员，报告期内共参与 1 次战略
委员会会议，严格按照《公司章程》
《董事会战略委员会议事规则》
等相关规定，审核董事会战略委员会工作报告、2025 年度投资计
划等事项，对公司发展战略规划进行研究并提出建议，充分履行
战略委员会的职责。
作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，报告期内共参与 1
次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司章程》
《董事会薪酬与
考核委员会议事规则》等相关规定，审核董事会薪酬与考核委员
会工作报告等事项。
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（二）参与独立董事专门会议及发表意见情况
报告期内共参与 3 次独立董事专门会议，严格按照《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，审核 2025 年度日常关联
交易预计、公司重大资产重组业绩承诺实现情况、与控股股东共
同投资设立广州华隧盾构技术研究有限公司等事项，并发表独立
意见，履行独立董事的责任和义务。此外，根据公司章程等制度
的有关规定，提名董事淡念阳先生为薪酬与考核委员会委员，推
动公司进一步完善治理结构。
三、行使独立董事特别职权情况
报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行
审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东
会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开
向股东征集股东权利的情况发生。
四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司积极与内部审计机构及会计师事务所
进行沟通，根据公司实际情况，定期对公司内部审计机构的审计
工作进行监督检查，与会计师事务所就公司财务情况、业务状况
等相关问题进行有效的探讨和交流，维护了审计结果的客观、公
正。
五、维护投资者合法权益情况
（一）对公司信息披露情况的检查。公司能严格执行《深圳
证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息
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披露管理制度》的有关规定，2025 年度的信息披露真实、准确、
及时、完整。
（二）对公司的治理结构及经营管理的调查。2025 年公司董
事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的资料进行认
真审核，如有疑问主动向相关人员问询、了解具体情况，并运用
专业知识，获取董事会决策中发表专业意见所需要的资料。
（三）充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人
严格按照有关法律法规、
《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认真审议各
项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作
出独立、公正的判断。在公司关联交易等事项上发表了独立意见，
不受公司和主要股东的影响，切实保护中小股东的利益。
（四）尽职做好年报披露工作。本人严格按照深圳证券交易
所《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》的相关要求，在公司年度报告的编制和披
露过程中，履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，充分发挥独
立董事的监督作用，维护审计工作的独立性，切实保护社会公众
股股东的权益。
（五）重视与中小投资者的沟通。本人积极出席公司 2025 年
度业绩说明会，认真回复投资者提问，与投资者进行了充分的沟
通交流。日常工作中，积极参与中小投资者权益保护工作，关注
媒体对公司的相关报道，关注公司投资者在深交所互动易对公司
的提问和公司接待机构调研的讨论内容，及时了解投资者关注的
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问题并做好沟通。
六、在公司现场工作及参加培训情况
除参加董事会、专门委员会会议外，本人对公司生产经营状
况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行
情况及会计师事务所审计进度情况等进行现场检查，并前往公司
山东滨州、江苏连云港、安徽濉溪、广东韶关、广东云浮的光伏、
风电、储能清洁能源项目一线开展调研，全年累计现场工作时间
本人通过电话、网络沟通等方式与公司其他董事、高级管理人员
以及相关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，及时对公司经营管理提出建议。积极参加监管机构和
上市公司协会组织的独立董事学习培训，参与深交所第 146 期上
市公司独立董事培训班及线上学习。
七、总体评价和建议
《公司章程》及《独立董事
工作制度》等法律、法规的有关规定，切实履行好独立董事的职
责，保护中小投资者权益，并结合自身工作经历和经验给公司的
规范运作和发展提出合理化建议。2026 年，本人将继续勤勉尽职
履行独立董事职责，充分发挥独立董事职能作用，积极参与公司
决策，推动公司规范运作。同时，充分利用自身的专业知识和经
验，为公司董事会科学决策提出更多建议，更好地维护广大投资
者特别是中小股东的合法权益，推动公司高质量发展。
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