北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会
议事规则》等公司规章制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行《公
司章程》及股东会赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展年度各项工作，严格
执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，持
续推动公司高质量发展。现将 2025 年度董事会主要工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司总体经营情况
电力系统的战略契机，紧密围绕“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，
以“配电技术引领者，智慧能源推动者，绿色发展践行者”为定位，圆满完成了
上市任务，整体经营态势积极向好。报告期内，公司实现营业收入 89,539.89 万
元，较上年同期上涨 3.25％；实现归属于上市公司股东的净利润为 10,501.01 万
元，较上年同期减少 5.64％；截至本报告期末，公司归属于上市公司股东的净资
产为 100,405.87 万元，较上年同期上涨 130.28％。
二、2025 年度董事会主要工作
（一）董事会会议召开情况
和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》的相关规定。会议决议均合法有效。报告期内董事会本年度
履职具体情况如下：
序号 会议届次 召开时间 审议通过的议案
议案》
议案》
议案》
酬的议案》
第二届董事会第十
七次会议
限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度财务
报表及审计报告>的议案》
限公司内部控制评价报告>的议案》
案》
的议案》
第二届董事会第十 金专户监管协议的议案》
八次会议 2.《关于批准报出 2025 年 1-6 月审阅报告的
议案》
第二届董事会第十
九次会议
自筹资金的议案》
进行现金管理的议案》
第二届董事会第二 3.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理
十次会议 的议案》
议案》
类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记
的议案》；
制度的议案》；
的议案》
细则>的议案》
的议案》
的议案》
理制度>的议案》
理制度>的议案》
度>的议案》
公司资金管理制度>的议案》
度>的议案》
案》
追究制度>的议案》
理制度>的议案》
案》
内部审核制度>的议案》
案》
案》
案》
的议案》；
案》。
第二届董事会第二
十一次会议
的议案》
（二）股东会召开及决议执行情况
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等的要求，认真组织、召集
股东会，并确保所有经股东会审议通过的决议得到有效、及时地贯彻执行，充分
尊重和保障公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。报告期内股东会召开情
况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议通过的议案
的议案》
的议案》
案》
的议案》
酬与津贴的议案》
与津贴的议案》
案》
司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》
理制度的议案》
管理制度>的议案》
议案》
案》
案》
案》
联方担保的议案》
三、2025 年度董事会各专门委员会的履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、
薪酬与考核委员会，各委员会委员严格按照《公司法》《公司章程》及各委员会
议事规则等有关规定，恪尽职守、勤勉履职，本着对公司和全体股东负责的态度，
就提交董事会审议的事项提前进行深入研究和审慎决策，为董事会的科学决策提
供了有力支持，有效提升了公司治理水平和管理水平。报告期内各委员会履职情
况报告如下：
（一）战略委员会
报告期内，战略委员会共召开 1 次会议，审议通过了 2024 年度利润分配等
议案。全体委员均亲自出席会议，为董事会决策提供了专业意见，加强了决策的
科学性。报告期内，战略委员会充分发挥专业优势，有效助力董事会在战略层面
的科学决策，推动公司持续巩固行业竞争优势。
（二）审计委员会
报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议通过了 2025 年第三季度报告、
内审报告、内审工作计划、内部控制评价报告、聘请 2025 年度审计机构、开立
募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议等议案。全体委员均亲自出席会
议，就公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制进行审核。
报告期内，审计委员会持续关注公司财务报告的真实性、准确性和完整性，与管
理层及外部审计机构进行充分沟通；针对内部审计工作，委员会定期听取内审部
门的工作汇报，对审计发现的问题提出针对性整改意见，并跟踪整改落实情况，
有效提升了公司内部管控水平；对于募集资金管理，委员会监督公司严格执行募
集资金专户存储、专款专用，防范资金使用风险，保障募集资金合理高效运用。
（三）提名委员会
报告期内，提名委员会共召开 2 次会议，审议通过了聘任公司副总经理、董
事会秘书等议案。全体委员均亲自出席会议，对董事、高级管理人员人选及其任
职资格进行遴选、审核。
（四）薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议通过了 2025 年度董事
薪酬与津贴和 2025 年度高级管理人员薪酬的议案。全体委员均亲自出席会议，
制定了公司董事及高级管理人员的 2025 年度薪酬方案与绩效考核方案。
四、2025 年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》《独立董事工作制度》等相关规定，本着对全体股东尤其是中小股东高度负
责的态度，忠实、勤勉地履行职责，共召开 4 次独立董事专门会议，独立、客观
地发表意见，充分发挥了独立董事在公司治理中的监督与咨询作用，有效维护了
公司整体利益和股东的合法权益。
五、2025 年度信息披露和投资者关系管理情况
报告期内，公司董事会严格遵守《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及监管规定，始终坚持“真
实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，不断提升信息披露质量和透明
度。报告期内，公司董事会高度重视内幕信息保密与合规工作，通过组织公司董
事、高级管理人员及信息披露有关人员定期参与监管机构、保荐机构等开展的各
类培训，切实提高了公司信息披露质量和员工保密意识。报告期内，公司积极维
护与投资者的关系。公司董事会重视中小投资者的诉求与意见，通过投资者热线、
专用邮箱、深交所互动易平台等渠道，及时、耐心地回应投资者关注的问题。公
司在确保调研活动中不泄露任何未公开的重大信息的前提下，积极接待机构投资
者实地调研，通过深度沟通，精准传递公司价值，以开放、专业、合规的姿态，
搭建公司与资本市场之间坚实、畅通的沟通桥梁。
六、2026 年度董事会工作计划
（一）推动公司发展战略实施落地
公司董事会将坚持“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，统筹推进
各项战略举措落地见效。公司将继续深耕智能配电设备行业，依托在产品研发和
技术创新方面的优势，坚持创新驱动发展，加大对研发创新、智能化和规模化生
产、销售渠道建设和人力资源等方面投入，积极拓展海外市场，通过精益生产与
数字化管理降低运营成本，推动公司实现业务规模与经营效益的协同增长。
（二）持续提高公司治理水平
门会议及各委员会事前审查的职能，为重点决策事项提供更充分的前期研究，提
升决策建议的科学性与专业性。同时公司董事、高级管理人员加强学习培训，不
断提升其履职所需的综合能力，科学、高效地决策公司重大事项，持续提高公司
治理水平。
（三）信息披露合规工作与投资者关系
工作人员严格执行信息披露制度，确保所披露的信息真实、准确、完整、及时和
公平，杜绝任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在投资者关系方面，公司将
通过多元渠道主动与投资者沟通，传递公司价值，树立公司良好形象，增进投资
者对公司的了解，切实维护投资者合法权益。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
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