上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会在 2025 年度忠实勤勉，严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，认真履行了审计监督职责。
现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2
名，主任委员由公司独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委
员）、刘英、陆丹敏。
公司于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，选举产生公司第四届董
事会董事，任期自股东大会选举通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会
第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，
第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由公司
独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委员）、刘英、方卫中。
公司独立董事刘英女士因个人原因，提请辞去独立董事职务，辞任后将在公
司不担任职务。公司于 2025 年 12 月 12 日召开第四届董事会第四次会议，于 2025
年 12 月 29 日召开 2025 年第一次临时股东会，选举龚书喜先生为公司新任独立
董事。公司审计委员会成员相应调整为许霞（主任委员）、龚书喜、方卫中。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
召开日期 会议内容
审议通过《2024 年年度报告审计计划》《关于公司拟续聘会
计师事务所的议案》
审议通过《2024 年年度报告》《2024 年度内部控制评价报告》
等三项议案
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（以
下简称“中汇”）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能
力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了较为充分的了解和评议，认为中
汇具备为公司提供审计服务的经验与能力。因此同意向董事会提议续聘中汇为公
司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司董事会审计委员会审核了中汇审计费用及聘用条款，及时与中汇就
在审计期间，公司董事会审计委员会通过电子通讯、公司会议等方式，保持对中
汇审计进程的持续跟踪与监督，认为其在 2025 年审计过程中能够较好安排审计
计划，合理配置审计团队的人力资源，体现了较高的专业能力和服务水平。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥监督指导作用，审阅内部审计工
作总结及工作计划，通过定期与不定期检查，督导各项内部审计工作落地执行。
同时，董事会审计委员会依照法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，
持续规范内部审计管理。
（三）审核公司的财务报告及其披露
报告期内，公司董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，对财务信息的
真实性、准确性和完整性进行了核查，认为公司各期财务报告均按照企业会计准
则规定编制，所载内容真实、准确、完整，公允地反映了公司经营成果和财务状
况，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，不存在重大
会计差错调整、导致非标准无保留意见审计报告等情况。
（四）监督及评估公司的内部控制
报告期内，公司董事会审计委员会督促公司建立健全内部控制体系，及时跟
进最新法律、法规及规范性文件相关要求，持续评估公司内部控制制度设计的合
理性、适当性，不断优化风险评估及控制措施，更新公司内控制度体系。报告期
内，公司董事会审计委员会按照相关法律法规及公司制度规定，对聘任公司财务
总监事项进行事先审核。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构沟通
报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥自身专业履职作用，组织公司管
理层、内部审计部门、财务部门及其他有关部门与公司外部审计机构进行有效的
沟通，协调公司相关人员积极配合公司外部审计机构工作，提高公司审计工作效
率，督促公司年度审计工作有序进行。
四、审计委员会 2025 年度总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，恪尽职
守，忠实勤勉，向公司董事会负责并报告工作，切实有效地监督公司的外部审计,
指导公司内部审计工作，推动公司持续完善内部控制体系。
优势，及时跟进法律、法规及规范性文件的最新要求，密切关注公司经营成果、
财务状况，对公司外部审计和内部审计工作进行指导和监督，持续提升公司财务
信息质量和规范运作水平，切实维护公司及公司股东的合法权益。
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