证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-020
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
（1）截至股权登记日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本
次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于确认<2025 年年度报告及摘要>的
议案》
《关于确认<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026
年度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东委托进行投票。
了《2025 年度独立董事述职报告》并将在本次年度股东会上述职，具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含持
有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、高级管理人员）。
三、会议登记等事项
（一）登记方法：
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理
登记手续；
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户
卡、身份证办理登记手续；
股东请仔细填写股东参会登记表（附件三），以便登记确认。电子邮件、传真
或信函应于 2026 年 5 月 6 日下午 16:30 前送达公司，不接受电话登记。
（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日，上午 9:00～12:00，下午 14:00～
（三）登记地点：北京市丰台区金泽西路 2 号院 1 号楼平安金融中心 A 座
（四）会务联系人：舒凯
联系电话：010-87576102
传真：010-87576102
邮箱地址：investor@hcrtgs.com
（五）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通
费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
第三届董事会第二次会议决议。
特此公告。
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会
二〇二六年四月十五日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“昊创投票”。
意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninf
o.com.cn 规则指引栏目查阅。
n 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京昊创瑞通
电气设备股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代
表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于确认<2025 年年度报告及摘要>的议
案》
《关于确认<2025 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
投票说明：
“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填
写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
的，加盖法人单位印章。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
如委托他人参加，请填写以下信息
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
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