证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2026-010
深圳市长亮科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 召开股东会基本情况
（1）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市长亮科技股份有限公司
章程》的有关规定。
（2）公司第六届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会于 2026 年 4 月 14 日召开，
审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投
票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现
场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是本公司股
东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
圳市长亮科技股份有限公司大会议室。
二、 股东会审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议
案》
《关于〈2025 年年度报告及 2025 年年度报告
摘要〉的议案》
《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信额
度暨关联交易的议案》
《关于 2026 年度公司非独立董事薪酬方案的
议案》
《关于确认公司 2025 年度日常关联交易情况
及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
上述议案已经公司第六届董事会第四次会议暨 2025 年年度董事会审议通过，具体内
容详见公司于 2026 年 4 月 15 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
上述议案需经股东会以普通决议通过，即经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权股份总数的过半数（不含本数）同意。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会审议的议案需对中小投资者的表决
进行单独计票，单独计票结果将在股东会决议公告中单独列示（中小投资者是指除公司董
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、 会议登记事项
圳市长亮科技股份有限公司董事会办公室。
（1）自然人股东应出示本人居民身份证原件，并提交：①本人居民身份证复印件；②
证券账户卡复印件；
自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，并提交：①代理
人居民身份证复印件；②委托人居民身份证复印件；③授权委托书原件（详见附件 2）；
④证券账户卡复印件。
（2）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应出示法定代表人本人居民身份证原件，并提交：①法定代
表人居民身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东证券账户卡复印
件。
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人居民身份证原件，并提交：①代
理人居民身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书原件（详见附件 2）；④法人证券账户卡复印件。
（3）异地股东可采用书面信函或电子邮件、传真方式登记，不接受电话登记。书面信
函、电子邮件或传真请在 2026 年 5 月 6 日下午 16:00 之前送达或传真到公司。
来信请寄：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区 2 栋 A 座 5 层深圳市
长亮科技股份有限公司董事会办公室，邮编：518057（信封请注明“股东会”字样）
（4）按照上述规定在参会登记时所提交的复印件，必须经出席会议的自然人股东或自
然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真实有效且与原件一
致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件的，传真件必须直接传真至本
通知指定的传真号 0755-86168166，并经出席会议的自然人股东代理人或法人股东代理人
签字确认“本件系由代理人传真，本件真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份
证原件外，符合前述条件的复印件及传真件将被视为有效证件。
（5）出席现场会议的股东和股东代理人请携带居民身份证和授权委托书原件，于会前
半小时到会场办理签到手续。公司董事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的自然人
股东、自然人股东的代理人、法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进
行形式审核。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席
现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与
现场投票。
四、 其他事项
联系电话：0755-86168118-828
联系传真：0755-86168166
联系人：周金平 史琦
联系地址：广东省深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园一区2栋A座5层
电子邮箱：invest@sunline.cn
邮政编码：518057
面提交给公司董事会。
自理。
五、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 备查文件
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市长亮科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市长亮科技股份有限
公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方
式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于〈2025 年度董事会工作
报告〉的议案》
《关于〈2025 年年度报告及
案》
《关于〈2025 年度利润分配预
案〉的议案》
《关于 2026 年度公司向银行
的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师
事务所的议案》
《关于 2026 年度公司非独立
董事薪酬方案的议案》
《关于确认公司 2025 年度日
日常关联交易预计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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