证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2026-041
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决（授权委托书参考格式附后），该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度计提信用减值准
备、资产减值准备及核销资产的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于为公司董事、高级管理人员购买责
任险的议案》
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
所持有表决权股份总数的三分之二以上同意）。
决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
峰三农科技服务股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025
年年度股东会”字样。
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业
执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除前述资
料外，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及
持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还须持股东授权委托
书和本人身份证，出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。
（4）异地股东登记：异地股东参会可采用信函或传真的方式登记，应填写参会股东
登记表（格式见附件 3），以便登记确认。
（5）注意事项：本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上证明文件办理
登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示
原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
吉峰三农科技服务股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席吉峰三农科技服务股份有
限公司于 2026 年 05 月 07 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事会工作报告的
议案》
《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的
议案》
《关于公司 2025 年度财务决算报告的议
案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟
定 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度计提信用减值准
备、资产减值准备及核销资产的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于为公司董事、高级管理人员购买责
任险的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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