证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2026-015
广东省建筑工程集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年年度股东会。
（二）股东会的召集人：董事会。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议时间：
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）会议的股权登记日：2026 年 4 月 30 日。
（七）出席对象：
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于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路 85 号建工大
楼 11 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
非累积投
票提案
关于重大资产重组业绩承诺实现情况 非累积投
的议案 票提案
关于重大资产重组业绩承诺期满标的 非累积投
资产减值测试情况的议案 票提案
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关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测 非累积投
试情况的议案 票提案
非累积投
票提案
关于公司 2026 年度日常关联交易预计 非累积投
的议案 票提案
关于公司及子公司 2026 年度向银行申 非累积投
请综合授信额度的议案 票提案
（二）本次股东会审议的提案内容
四次会议审议通过后提交，提案内容详见公司于 2026 年 4 月 15
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议决
议公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于 2025 年度利
润分配预案的公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于重
大资产重组业绩承诺实现情况的说明》《广东省建筑工程集团股
份有限公司关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试
情况的公告》《广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度
报告摘要》《广东省建筑工程集团股份有限公司关于 2026 年度
日常关联交易预计的公告》，以及巨潮资讯网上披露的《广东省
建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度报告》。
有关规定，关联股东将对提案 3 至提案 5、提案 7 回避表决。
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（三）本次股东会除审议上述提案外，还将听取公司独立董
事的述职报告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身
份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面委托书；个人股东持本人身
份证（受托出席者须持授权委托书、本人身份证）办理登记手续。
异地股东可用电子邮件、传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登 记 时 间 ： 2026 年 5 月 6 日 （ 上 午 8:30-11:30 ， 下 午
登记方式：现场登记或通过电子邮件、传真、信函等方式登
记。
登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证
券部，邮政编码：510013。
（三）会议联系方式：
联系人：林广喜，联系电话：（020）33974869，传真：（020）
（四）参加会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过
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深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十四
次会议决议。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
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附件一
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362060。
（二）投票简称：粤建投票。
（三）填报表决意见
同意、反对、弃权。
为对所有提案表达相同意见。
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）
投票时间：
即 9:15-9:25，
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统投票的程序
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（一）互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月8日上
午9:15，结束时间为当日下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修
订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
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附件二
广东省建筑工程集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），
出席广东省建筑工程集团股份有限公司 2025 年年度股东会并代
表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有
对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，
以其认为适当的方式投票同意或反对某提案或弃权。
备注 表决意见
提案 本列打
提 案 名 称 勾的栏 同 反 弃 回
编码
目可以 意 对 权 避
投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于重大资产重组业绩承诺实现
情况的议案
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关于重大资产重组业绩承诺期满
标的资产减值测试情况的议案
关于重大资产重组相关 PPP 项目减
值测试情况的议案
关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案
关于公司及子公司 2026 年度向银
行申请综合授信额度的议案
束之时止。
委托人签名（或盖章）：
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附注：
欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票
弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
为法人的，应当加盖单位印章。
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